Homem de Pequim condenado a 3 anos e 10 meses de prisão por lavagem de dinheiro em golpe nos EUA
BlockBeats News, 31 de janeiro. Segundo o Caixin, Su Jingliang, um homem de 46 anos baseado em Pequim, foi condenado a 46 meses de prisão e obrigado a pagar uma compensação de até 26,87 milhões de dólares por seu envolvimento em uma fraude de telecomunicações e um esquema de lavagem de dinheiro totalizando mais de 36,9 milhões de dólares.
Anteriormente, os Estados Unidos desmantelaram uma gangue transnacional de fraude e lavagem de dinheiro que construía confiança com as vítimas através de redes sociais ou aplicativos de relacionamento, e então as levava para uma falsa exchange de criptomoedas para um suposto "investimento". Fundos de 174 vítimas americanas fluíram para 74 contas de empresas de fachada registradas nos EUA e, uma vez recebidos, eram convertidos em USDT.
Nesta cadeia de fraude de telecomunicações, Su Jingliang desempenhou um papel fundamental como "contador". Ele se comunicava com funcionários do Deltec Bank através do aplicativo de mensagens criptografadas Telegram, recebia fundos de empresas de fachada baseadas nos EUA, instruía o banco a converter rapidamente os ativos em dólares recebidos para a stablecoin USDT e direcionava o envio para uma crypto wallet específica começando com "TRteo". Os fundos nessa carteira eventualmente fluíam para um centro de golpes no Sudeste Asiático.
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