Um cidadão de Cingapura foi condenado a dois anos de prisão por auxiliar na transferência ilegal de 6,5 milhões de dólares em ativos em criptomoedas
By: rootdata|2026/03/29 13:26:32
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Um homem em Cingapura foi condenado a dois anos de prisão por ajudar um ex-colega a transferir ilegalmente e lavar aproximadamente 8,83 milhões de dólares de Cingapura (cerca de 6,5 milhões de dólares americanos) em ativos de criptomoedas.
O caso revelou que três ex-funcionários, após se demitirem devido a desentendimentos, invadiram a plataforma de negociação de criptomoedas SafeX, uma subsidiária de sua antiga empresa, a DLT Ltd, e transferiram fundos em três transações entre junho e agosto de 2025. Os indivíduos envolvidos receberam os fundos através da conta de suas esposas, converteram-nos várias vezes em Bitcoin e na stablecoin USDT, e os distribuíram por várias carteiras para ocultar seu fluxo. Parte dos fundos foi sacada para cobrir despesas pessoais. Um dos suspeitos ainda está foragido.
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