Irã evade sanções usando exchanges do Reino Unido com US$ 1 bilhão em transações secretas

Key Takeaways

• O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) do Irã utilizou exchanges de criptomoedas registradas no Reino Unido para contornar sanções internacionais.
• Aproximadamente US$ 1 bilhão fluiu através da Zedcex e Zedxion, exchanges envolvidas em transações ilícitas.
• Uma parte significativa das transações envolveu a stablecoin USDT na blockchain TRON, facilitando transferências transfronteiriças.
• A atividade ilícita destaca o papel crescente da criptomoeda em contornar restrições financeiras.

WEEX Crypto News, 12/01/2026 09:12:28

Em uma revelação surpreendente, as exchanges de criptomoedas registradas no Reino Unido, Zedcex e Zedxion, foram expostas por processarem aproximadamente US$ 1 bilhão vinculado ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) do Irã, contornando rigorosas sanções internacionais. Esse fluxo incrível de fundos permitiu ao Irã sustentar operações que, de outra forma, seriam prejudicadas por restrições financeiras tradicionais. À medida que o ecossistema blockchain cresce em sofisticação, também crescem os métodos pelos quais entidades evadem controles projetados para conter atividades financeiras ilícitas.

The Emergence of Zedcex and Zedxion in Iran’s Financial Networks

Zedcex e Zedxion, apesar de se posicionarem publicamente como plataformas de negociação convencionais, contribuíram significativamente para o financiamento operacional do IRGC, de acordo com um relatório da empresa de inteligência blockchain TRM Labs. Surpreendentemente, transações ilícitas representaram cerca de 56% do seu volume total, atingindo impressionantes 87% em 2024.

Essas exchanges, incorporadas no Reino Unido entre 2021 e 2022, contavam com diretores nominais, endereços de escritórios virtuais e apresentavam repetidamente contas inativas enquanto processavam bilhões em atividade on-chain. Isso criou uma fachada de conformidade e operações comerciais normais, obscurecendo seu papel principal em ajudar o Irã a contornar sanções.

Registros corporativos ligam a Zedcex diretamente a Babak Morteza Zanjani, um notório financista anteriormente sancionado por lavagem de receita de petróleo para entidades do regime, incluindo o IRGC. As manobras financeiras obscuras de Zanjani há muito atraem a atenção das autoridades internacionais. No entanto, após pagar milhões e retornar a projetos econômicos ligados ao regime, sua retirada estratégica da Zedxion em 2022 foi logo seguida pela incorporação da Zedcex sob uma estrutura de controle semelhante, sugerindo uma continuidade perfeita das operações.

Irreversible Transaction Paths Enabled by Blockchain

O relatório destaca como essas exchanges empregaram estruturas complexas de empresas de fachada para canalizar fundos, com endereços ligados ao IRGC na Zedcex processando US$ 23,7 milhões em 2023, escalando drasticamente para US$ 619,1 milhões em 2024. Embora o ano seguinte tenha visto um declínio para US$ 410,4 milhões à medida que atividades não relacionadas ao IRGC aumentaram, a dependência sistêmica da Zedcex e Zedxion ressalta a importância estratégica de tais plataformas.

O uso de USDT na blockchain TRON desempenhou um papel crítico nessas transações, fornecendo um mecanismo para transferências transfronteiriças quase perfeitas que evadem a supervisão bancária tradicional. Este caso de uso ilustra não apenas a adaptabilidade de entidades sancionadas, mas também o desafio persistente que os reguladores enfrentam ao policiar redes descentralizadas.

Além disso, as crypto wallet da Zedcex estavam diretamente ligadas a endereços designados pelas autoridades israelenses como propriedades do IRGC, sugerindo que essas entidades estavam plenamente conscientes da natureza dos fluxos que estavam facilitando.

Beyond Trading: Real-World Financial Integration

A integração dessas exchanges com a Zedpay, um processador de pagamentos móveis sediado na Turquia, estendeu ainda mais suas capacidades. Esse relacionamento suporta liquidação em moeda fiduciária e pagamentos no mundo real para atores operando sob sanções, destacando o cenário em evolução das tecnologias financeiras no fortalecimento de estados sancionados.

As conexões da Zedpay com entidades financeiras turcas como Vepara e Vakif Katilim, ambas examinadas por seus papéis na facilitação de atividades ligadas ao Irã, demonstram uma rede mais ampla pronta para apoiar transações proibidas. Essa teia de relacionamentos mostra uma intenção clara de contornar barreiras financeiras tradicionais e operar abaixo do radar, representando um desafio significativo para os reguladores internacionais.

Establishing Direct Links to Terrorist Financing

Significativamente, mais de US$ 10 milhões em USDT foram rastreados diretamente de carteiras ligadas tanto à Zedcex quanto ao IRGC para endereços controlados por Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal, um conhecido beneficiário das operações do IRGC. Essa falta de roteamento intermediário confirma a infraestrutura das exchanges como canais ativos para financiamento, em vez de conexões incidentais.

As implicações dessas descobertas são de longo alcance. Estados-nação sancionados agora dominam as estatísticas de crimes com cripto, com US$ 154 bilhões relatados em transações ilícitas por tais entidades em 2025, um aumento acentuado em relação aos US$ 59 bilhões em 2024. Informações dessas análises ressaltam a natureza fluida das criptomoedas como ferramentas para propósitos legítimos e ilícitos, impulsionadas significativamente pelo uso crescente de stablecoins.

Cryptocurrency’s Role in Evolving Iranian Strategies

O relacionamento do Irã com as criptomoedas é um componente crítico de sua estratégia geopolítica mais ampla. A pressão sobre suas operações cripto aumentou ao longo de 2025, à medida que os fluxos envolvendo entidades iranianas viram uma queda notável. Isso ocorre apesar do Departamento do Tesouro sancionar cidadãos iranianos envolvidos em vendas significativas de petróleo via criptomoedas destinadas a beneficiar o IRGC.

Adicionando uma camada de complexidade, o Irã buscou moedas digitais para vendas avançadas de armas, explorando mercados de armamentos com outros estados sob o Centro de Exportação do Ministério da Defesa. Essa adaptação sinaliza o uso inovador de ativos digitais pelo Irã para sustentar e aprimorar suas capacidades militares, apesar da desaprovação internacional.

Lessons From a Global Digital Currency Dilemma

O caso da Zedcex e Zedxion oferece insights vitais sobre a geopolítica mais ampla das moedas digitais. À medida que as criptomoedas se tornam ferramentas indispensáveis para estratégias financeiras, tanto benignas quanto malignas, o sistema financeiro global deve considerar seu papel na dinâmica econômica e de segurança.

Criticamente, a resposta da Rússia através de seu token A7A5 lastreado em rublo, que ajudou Moscou a navegar pelas sanções ocidentais, enfatiza ainda mais a ampla aplicabilidade de táticas semelhantes em vários governos. Isso ressalta uma necessidade urgente de acordos multilaterais e regulamentações para abordar esses desafios dinâmicos de forma eficaz.

Conclusion: Navigating the Future Crypto Landscape

A evolução contínua da tecnologia financeira, especialmente as criptomoedas, apresenta desafios sem precedentes para a governança global e estruturas de segurança. A sofisticação com que estados sancionados como o Irã manipulam sistemas descentralizados para contornar penalidades econômicas destaca a necessidade urgente de desenvolver mecanismos de supervisão robustos que não sufoquem a inovação.

À medida que os cenários de blockchain e criptomoedas evoluem, as estruturas regulatórias também devem se adaptar para garantir que os avanços tecnológicos sirvam como forças positivas nas interações econômicas globais. A cooperação transfronteiriça, informada por incidentes como os envolvendo Zedcex e Zedxion, será crucial para moldar um futuro onde as moedas digitais sejam aproveitadas para o progresso, em vez da subversão.

Frequently Asked Questions

What role do crypto exchanges play in sanction evasion?

As exchanges de criptomoedas podem facilitar a evasão de sanções oferecendo uma plataforma para transações ocultas que contornam a supervisão financeira tradicional, usando moedas digitais para mover fundos secretamente através das fronteiras.

How significant are stablecoins in illicit crypto transactions?

As stablecoins, devido ao seu valor relativamente estável e facilidade de transferência, constituem uma grande parte das atividades cripto ilícitas, fornecendo um meio confiável para transações transfronteiriças entre entidades sancionadas.

Why is the use of blockchain appealing to sanctioned nations?

A tecnologia blockchain oferece transparência, descentralização e segurança, tornando-a uma escolha atraente para nações sob sanções conduzirem transações que, de outra forma, seriam examinadas e bloqueadas.

Can international regulations curb misuse of cryptocurrencies?

Embora as regulamentações internacionais possam estabelecer as bases para a supervisão, a natureza descentralizada das criptomoedas torna desafiador aplicar regras uniformemente, necessitando de esforços globais colaborativos para um controle eficaz.

How is the role of cryptocurrency evolving in global geopolitics?

As criptomoedas estão desempenhando um papel cada vez mais intrincado na geopolítica, servindo como ferramentas para as nações manobrarem através de restrições econômicas, impactando as relações internacionais e as políticas financeiras.