Coreia do Sul reforça regulação de criptomoeda contra lavagem de dinheiro em transações menores
By: theblockbeats.news|2026/03/29 16:54:08
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BlockBeats News, 28 de novembro, de acordo com a Yonhap News Agency, o presidente da Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul, Eun Sung-soo, declarou no evento "19º Dia de Combate à Lavagem de Dinheiro" que a Coreia do Sul fortalecerá ainda mais a regulação de criptomoeda contra lavagem de dinheiro. O escopo da "Travel Rule", também conhecida como "Sistema de Nome Real para Criptomoedas", será expandido para cobrir pequenas transações abaixo de 1 milhão de won coreano (cerca de US$ 680) para abordar pontos cegos regulatórios existentes. Quando uma exchange de criptomoedas doméstica na Coreia recebe depósitos/saques de criptomoeda excedendo 1 milhão de won coreano, ela deve coletar informações como nomes do remetente e do destinatário e endereços de crypto wallet. Isso visa prevenir atividades de lavagem de dinheiro que possam contornar esse requisito no futuro.
O presidente Eun enfatizou que as autoridades reguladoras reprimirão atividades de lavagem de dinheiro usando ativos virtuais e proibirão transações de ativos virtuais com exchanges estrangeiras consideradas de alto risco de lavagem de dinheiro. A Coreia do Sul também estabelecerá um sistema de revisão mais rigoroso para examinar de forma abrangente os antecedentes criminais, a situação financeira e o crédito social dos operadores de negócios de ativos virtuais e seus principais acionistas para fortalecer as barreiras de entrada na indústria.
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