Coreia do Sul: Policiais indiciados em caso de lavagem de dinheiro de criptomoeda de US$ 186 milhões
By: theblockbeats.news|2026/03/29 16:55:02
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BlockBeats News, 28 de novembro, de acordo com o Decrypt, dois policiais sul-coreanos foram acusados de receber subornos de uma exchange de criptomoedas ilegal, com o valor total de lavagem de dinheiro atingindo a marca de US$ 186 milhões (aproximadamente 249,6 bilhões de won sul-coreanos). Os promotores acusaram esses dois policiais de fornecer informações de investigação a grupos criminosos, auxiliar no desbloqueio de contas, apresentar advogados e conectar-se com outros agentes da lei em troca de dinheiro. As autoridades sul-coreanas congelaram cerca de US$ 1,1 milhão (15 bilhões de won) em ativos relacionados.
O grupo de lavagem de dinheiro, liderado por um mentor em colaboração com o CEO "A", recrutou membros de janeiro a outubro de 2024 e montou um ponto de troca de dinheiro disfarçado de "loja de vales-presente" em áreas nobres como Yeoksam-dong em Gangnam-gu, Seul. Eles converteram os lucros de golpes de phishing por voz em stablecoin USDT. A loja até exibia avisos dizendo "Cuidado com o Phishing por Voz" para mascarar suas atividades.
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