Exchange de criptomoedas na Coreia do Sul enfrenta sanções da FIU
By: theblockbeats.news|2026/03/29 15:58:07
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BlockBeats News, 24 de novembro, a Financial Intelligence Unit (FIU) vinculada à Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul deve impor sanções a diversas exchange de criptomoedas locais, como Korbit, Gopax, Bithumb e Coinone, seguindo o caso da Dunamu. As sanções contra plataformas de trading de ativos virtuais por violação de obrigações contra a lavagem de dinheiro na Coreia do Sul devem ocorrer sucessivamente. Atualmente, o processo de sanção passa por revisão jurídica e reuniões do comitê de deliberação.
As irregularidades das exchanges, como violações de KYC e transações suspeitas não reportadas, são semelhantes, portanto, espera-se que as sanções sejam consistentes. Em fevereiro deste ano, a FIU emitiu um aviso ao representante da Dunamu por violar a Lei de Transações Financeiras Especiais, impondo penalidades como a suspensão de 3 meses para novos depósitos e saques de clientes, seguida por uma multa de 35,2 bilhões de won coreanos. É improvável que a FIU conclua as sanções ainda este ano, sendo esperado que a maioria seja finalizada no primeiro semestre do próximo ano.
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