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A Espanha prende a Mastermind do esquema Ponzi de criptomoedas de €260 milhões
BlockBeats News, 9 de novembro, a Guarda Civil espanhola deteve um suspeito líder de um esquema Ponzi de 260 milhões de euros relacionado a criptomoedas, que é acusado de executar uma fraude de investimento internacional chamada "Madeira Invest Club". O esquema Ponzi atraiu mais de 3000 vítimas ao oferecer retornos garantidos por contrato ligados à arte digital, veículos de luxo, whisky, imobiliário e criptomoedas. As autoridades descobriram que nenhuma atividade econômica real ocorreu, e a investigação envolveu participantes como a Agência da União Europeia para a Cooperação de Aplicação da Lei (Europol) e agências internacionais de aplicação da lei, revelando uma rede sofisticada de companhias de cobertura e contas bancárias que abrangem pelo menos 10 países.
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