Criptomoeda usada em fraude: tribunal chinês condena grupo por lavagem
By: theblockbeats.news|2026/03/28 21:03:31
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BlockBeats News, 1º de novembro. Recentemente, o Tribunal de Dinghai em Zhoushan, província de Zhejiang, China, concluiu um caso de uso de transações de criptomoeda para cometer o crime de auxílio em uma fraude. De outubro de 2022 a agosto de 2023, Huang, junto com Yao, Guo, Yu e outros nove, registraram vários "negócios" em uma plataforma de criptomoeda estrangeira, lucrando com dividendos e arbitragem de USDT. Eles sabiam que as transações poderiam envolver atividades ilegais, mas ainda assim receberam transferências de vítimas como Gan e Wen via contas do WeChat, depositando USDT em contas designadas para ajudar a movimentar fundos de fraudes online.
Durante esse período, várias contas do WeChat foram bloqueadas por suspeita de fraude. Surpreendentemente, os envolvidos conseguiam desbloquear as contas fabricando capturas de tela de transações falsas e números de rastreamento ou alternando contas para evitar a supervisão. Após investigação, descobriu-se que Huang e outros ajudaram a transferir mais de 5 milhões de RMB em fundos relacionados a crimes online. Em 28 de agosto de 2023, os dez réus foram presos em Fuzhou e Putian.
Levando em conta o papel de cada réu no crime, a devolução de fundos e a confissão, o Tribunal de Dinghai condenou Huang pelo crime de auxílio em atividades criminosas online, sentenciando-o a dois anos e onze meses de prisão e multa de 50.000 RMB; Yao, Guo e os outros nove cúmplices foram sentenciados a penas de sete meses a dois anos e três meses, com liberdade condicional e multas.
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