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Nanchong: desmantelada quadrilha de lavagem de dinheiro com criptomoedas
BlockBeats News, 12 de novembro. Recentemente, a filial do Distrito de Shunqing do Departamento de Segurança Pública de Nanchong desmantelou com sucesso uma quadrilha de "pontuação de crédito" que utilizava criptomoedas para crimes de lavagem de dinheiro e prendeu 5 suspeitos, incluindo Wang.
A polícia informou que a quadrilha formada por Wang e outros recrutava "carders" através de canais como o WeChat Moments, usando "comissões de alto salário" como isca, e fornecia números de cartão para parceiros no exterior. Após a transferência dos fundos, eles dividiam o dinheiro em contas designadas em múltiplas transações, seguindo as instruções dos parceiros. Após a conclusão da "pontuação de crédito", os parceiros pagavam a "recompensa" através de criptomoedas. Atualmente, 5 suspeitos, incluindo Wang e Li, foram detidos criminalmente pelos órgãos de segurança pública conforme a lei, e o caso segue sob investigação.
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