O Tribunal de Tianshui julga um caso envolvendo a lavagem de fundos ilícitos de moeda virtual: o réu condenado a dois anos e quatro meses por "fazer recados para sacar dinheiro".

By: rootdata|2026/04/04 17:42:44

O Tribunal Popular do Distrito de Qinzhou, cidade de Tianshui, província de Gansu, julgou recentemente um caso criminal envolvendo moeda virtual, no qual o réu, por meio de um trabalho de "empreitada de alto pagamento", retirou conscientemente um total de mais de 390.000 yuans em 7 dias em áreas sem vigilância e converteu os fundos em moeda virtual para transferi-los ao seu superior, lucrando 21.500 yuans no processo.

O tribunal determinou que o réu constituiu o crime de ocultar e disfarçar proventos criminais, condenando-o a dois anos e quatro meses de prisão e impondo uma multa de 10.000 yuans, além de ordenar a devolução dos ganhos ilegais. O juiz lembrou que os saques de dinheiro offline tornaram-se um elo fundamental no "lavagem" de dinheiro proveniente de fraudes em telecomunicações, e que "saques de dinheiro para tarefas" e "liquidações diárias de alto valor" frequentemente fazem parte da cadeia de fraude. O público deve estar atento contra comportamentos como coleta de dinheiro, transferências e auxílio em transferências de fundos para evitar se tornar cúmplice de um crime.

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