Австралийское подразделение Binance, занимающееся производными финансовыми инструментами, оштрафовано на 6,9 млн долларов за нарушения в области соблюдения нормативных требований и доступа клиентов

By: rootdata|2026/03/27 21:22:07
0
Поделиться
copy

Федеральный суд Австралии обязал австралийское подразделение Binance, занимающееся торговлей деривативами (а именно компанию Oztures Trading Pty Ltd), выплатить штраф в размере 10 млн австралийских долларов (около 6,9 млн долларов США).

В период с 2022 по 2023 год организация неверно классифицировала более 85 % местных клиентов как оптовых инвесторов, в результате чего 524 розничных клиента были подвержены высокорисковым криптовалютным деривативам без предусмотренной законом защиты потребителей, что привело к торговым убыткам в размере примерно 8 660 000 австралийских долларов (около 5,9 млн долларов США) и убыткам от комиссионных в размере 3 900 000 австралийских долларов (около 2,7 млн долларов США). Джо Лонго, председатель Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), заявил, что Binance не создала базовые механизмы проверки соблюдения нормативных требований и неправомерно одобрила сотни заявок от оптовых инвесторов. Согласно заявлению о фактах, представленному суду, компания Binance признала наличие недостатков в процессе регистрации клиентов, в результате чего заявители могли повторно сдавать тест на соответствие требованиям до тех пор, пока не сдавали его успешно, а также признала, что руководящий персонал отдела комплаенс ненадлежащим образом проверял документы заявителей. Binance признала шесть нарушений, в том числе непредставление розничным клиентам информационных документов о продуктах, непроведение анализа целевого рынка и отсутствие внутренней системы урегулирования споров, соответствующей нормативным требованиям. Этот штраф налагается в дополнение к выплате компенсации клиентам в размере примерно 13,1 млн австралийских долларов (около 9 млн долларов США), которая ранее контролировалась ASIC. Лицензия этой организации на оказание финансовых услуг в Австралии была аннулирована в апреле 2023 года.

Цена --

--

Вам также может понравиться

Момент оплаты для ИИ-агентов: кто станет Stripe в экономике машин?

Криптографическая инфраструктура и карточные организации не исключают друг друга; победителем станет единый шлюз, объединяющий оба направления одновременно.

Утренний отчет | MoonPay приобретает уровень исполнения Solana DFlow; Strategy выпускает финансовый отчет за 1 квартал; Manta Network объявляет о прекращении программы стейкинга Manta

Обзор важных рыночных событий за 6 мая

Арендованные треки: за что на самом деле платит эта волна «горячих денег» в стейблкоинах?

На рынке происходит переоценка уровня, связывающего эмитентов стейблкоинов с реальной экономикой — транзакционного уровня.

Dialogue Velocity Eric: Какой стейблкоин-трек действительно нужен финансовым директорам?

Бывший топ-менеджер Worldpay выходит на крипторынок: как Velocity решает главные проблемы финансовых директоров, связанные с трансграничными расчетами и простаивающими средствами, с помощью «платежных счетов в стейблкоинах».

В стратегии следовало указать, что продажа монет не исключается

Если Сэйлор продаст свои монеты, рухнет ли криптовалютный рынок?

Как MegaETH удалось достичь TVL в 700 млн за неделю после TGE? Анализ стратегии «упаковки»

MegaETH создала маховик с помощью USDm, стремясь в краткосрочной перспективе привлечь большое количество пользователей и средств.

Содержание

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

Еще
iconiconiconiconiconiconiconiconicon
Служба поддержки:@weikecs
Деловое сотрудничество:@weikecs
Количественная торговля и ММ:bd@weex.com
VIP-программа:support@weex.com