logo

Колумбия и США объединяют усилия для ликвидации сети отмывания денег CJNG, объем которой превышает 190 миллионов долларов

By: rootdata|2026/04/25 14:48:59
0
Поделиться
copy
generationgeneration

Согласно рыночным новостям, правоохранительные органы Колумбии и США провели совместную операцию, в результате которой удалось ликвидировать транснациональную сеть по отмыванию криптовалюты, связанную с мексиканским «Картелем нового поколения Халиско» (CJNG). С 2023 года эта сеть перевела через криптовалютные каналы более 190 миллионов долларов незаконных средств; в ходе операции на месте были изъяты несколько криптовалютных кошельков и наличные деньги.

Расследования показывают, что эта сеть часто использует такие приемы, как разделение средств, децентрализованные переводы между несколькими кошельками, перемещение средств между юрисдикциями и обмен токенами, чтобы уклониться от отслеживания. На данный момент власти не раскрывают конкретных подробностей относительно задействованных криптовалют, торговых платформ или количества арестованных, а расследование продолжается.

Цена --

--

Вам также может понравиться

Опровержение "Конец криптовалюты" Ян Хайпо

Это может быть настоящим испытанием для криптовалюты. Речь идет не о том, достигла ли цена нового максимума, и не о том, кто достигнет финансовой свободы на следующем бычьем рынке, а скорее о том, сможет ли она, после того как все великие нарративы будут смыты циклами, все еще оставить после себя что-то более простое, более...

Может ли фен заработать 34 000 долларов? Интерпретация парадокса рефлексивности предсказательных рынков

Предсказательные рынки по сути являются ставками на реальность, и когда участники могут получить доступ или даже повлиять на этот путь раньше, рынок больше не просто отражает реальность, но начинает формировать её в ответ.

Основатель 6MV: В 2026 году наступит «важный переломный момент» для криптоинвестиций

«Я буду вкладывать средства в 2026 году, поэтому я скажу вам, что это лучший год в истории».

Abraxas Capital выпускает 2,89 миллиарда USDT: Увеличение ликвидности или просто дополнительный арбитраж стейблкоинов?

Abraxas Capital только получил 2,89 миллиарда долларов в виде только что отчеканенных USDT от Tether. Является ли это бычьим вливанием ликвидности на крипторынки, или это обычная практика для гиганта арбитража стейблкоинов? Мы анализируем данные и вероятное влияние на Bitcoin, альткоины и DeFi.

Виртуальный инвестор из мира криптовалют сказал, что ИИ слишком безумен, и они очень консервативны

На фоне ажиотажа вокруг криптовалют и с инвесторами, которые когда-то упустили возможность инвестировать в Pinduoduo, был создан новый фонд ИИ под названием Impa Ventures, который отвергает идеи пузыря и придерживается консервативной стратегии «сначала проблема», чтобы искать реальную бизнес-ценность.

История развития алгоритмов контрактов: Десятилетие бессрочных контрактов: занавес ещё не опустился

Десятилетняя эволюция бессрочных контрактов: от закрытия контракта 312 до шокирующего «шорт-сквиза» по TRB — подробный анализ механизма ценообразования, объем которого составляет в среднем 200 миллиардов долларов в день, написанный на фоне бесчисленных ликвидаций и реальных денежных вложений, с подробным описанием «крови и слёз» теории управления рисками.
Джокер вернулся
Более крупные призовые фонды, автоигра, бонусы удачи.
Джокер вернулсяБеріть участь й отримуйте нагороди.

Содержание

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

16:11

a16z: Стабилизированные монеты превращаются из торговых инструментов в основную финансовую инфраструктуру, объем торгов в первом квартале достиг $4,5 триллиона

a16z опубликовал последние исследования, показывающие, что стабильные монеты постепенно превращаются из своих первоначальных функций инструментов расчетов по транзакциям и средств сохранения стоимости в глобальную финансовую инфраструктуру. Данные показывают, что после регуляторной ясности, вызванной Законом США GENIUS, рынок стабильных монет...
15:42

Данные: В настоящее время объем активов крупных инвесторов на платформе Hyperliquid составляет 3,509 млрд долларов США, а соотношение длинных и коротких позиций — 1,04

Согласно данным Coinglass, текущие активы «китов» на платформе Hyperliquid составляют 3,509 млрд долларов, при этом длинные позиции на сумму 1,789 млрд долларов составляют 50,98 % от общего объема активов, а короткие позиции на сумму 1,72 млрд долларов — 49,02 %. Прибыль и убыток по длинным позициям составляет -10,8753 доллара...
15:28

Адрес, связанный с атакой на Balancer, перевел 5 609 ETH на THORChain, что эквивалентно 13 миллионам долларов

По данным аналитиков, связанный с атакой на Balancer адрес перевел в прошлом 5 609 ETH на THORChain, что эквивалентно 13 миллионам долларов. В ноябре 2025 года из Balancer было похищено более 116 миллионов долларов, при этом подозреваемые в этой атаке те же, что и в случае с атакой на Aave, что указывает на участие северокорейских хакеров...
15:21

Ожидается, что SpaceX, OpenAI и Anthropic привлекут более 240 миллиардов долларов через свои IPO, что потенциально может повлиять на ликвидность на рынке криптовалют

Согласно новостям рынка, ожидается, что SpaceX выйдет на биржу в июне, потенциально превзойдя рекорд сбора средств Saudi Aramco в размере 29 миллиардов долларов и став крупнейшим IPO в истории. Тем временем OpenAI и Anthropic также планируют выйти на публичный рынок во второй половине этого года, и ожидается, что три компании...
15:16

Полиция Сингапура объединилась с криптовалютными платформами, чтобы перехватить более 2,86 миллиона юаней в рамках мошенничества в течение месяца

Антикоррупционный центр полиции Сингапура в сотрудничестве с Департаментом киберрасследований и платформами криптовалют, такими как Coinbase, Coinhako, StraitsX и Upbit, запустили месячную специальную операцию по обеспечению соблюдения закона с 16 марта по 15 апреля этого года, успешно перехватив ov...
Еще
Сообщество
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

Бот службы поддержки：@WEEX_support_smart_Bot

VIP-программа：support@weex.com