logo

США стремится конфисковать $3.4M в USDt, связанных с мошенничеством в криптоинвестициях

By: crypto insight|2026/03/12 05:00:01
0
Поделиться
copy
  • Прокуроры США инициировали гражданский иск о конфискации $3.44 миллиона в USDt, связанных с мошеннической схемой, которая обманула жертв на отправку Ethereum в адреса кошельков аферистов.
  • Расследование началось в конце 2024 года после жалоб от жителей Массачусетса, Юты и Южной Каролины.
  • Схема включала убеждение жертв в эксклюзивной возможности инвестирования в Ethereum, что якобы подкреплялось физическим золотом.
  • Мошенники использовали текстовые сообщения и приложения, такие как WhatsApp и Telegram, для установления доверия.
  • Замораживание $4.2 миллиарда в USDt Tether подчеркивает совместную работу с правоохранительными органами в борьбе с мошенничествами.

WEEX Crypto News, 2026-03-11 17:32:38

Детали мошенничества и правовая оценка

США активно занимается конфискацией криптоактивов, связанных с мошенничеством. Гражданский иск о конфискации $3.44 миллиона в USDt подан с целью вернуть средства, связанные с мошеннической криптоинвестиционной схемой. По данным прокуратуры, этой схемой был обманут ряд людей, переправивших свои криптовалютные активы на аккаунты злоумышленников, рассчитывая на получение прибыли.

Схема функционировала в несколько этапов: первоначальный контакт часто устанавливался посредством отправки сообщений, которые выглядели как ошибочные, обычно через приложения WhatsApp и Telegram. Используя манипулятивные методы, мошенники завоевывали доверие жертв и убеждали их инвестировать в эксклюзивную возможность с Ethereum, якобы подкрепленную физическим золотом. Однако после перевода средств в ETH на кошельки аферистов, криптовалюта конвертировалась в USDt и переадресовывалась в кошельки, контролируемые злоумышленниками.

Реакция и действия властей США

Управление прокурора США в Бостоне сообщает о задержании USDt в феврале и марте 2025 года, одновременно с обращением в суд для санкционирования постоянной конфискации этих активов. Прокуроры подчеркивают, что такие схемы направлены на манипуляцию и установление доверительных отношений перед предложением якобы выгодных вложений.

Начиная с 2024 года, четыре лица, в том числе двое жителей Массачусетса и другие из Юты и Южной Каролины, сообщили о потерях, что и стало поводом для проведения расследования.

Усилия по предотвращению криптомошенничества

США делают значительные шаги в направлении борьбы с мошенничествами в криптовалютной среде. В Массачусетсе возбуждено гражданское дело о конфискации $327,829 USDt, которое было связано с мошенничеством на романтической основе. В Северной Каролине федеральные власти заблокировали более $61 миллиона в USDt, связанные с крупной схемой мошенничества. Уже упомянутое замораживание USDt компанией Tether свидетельствует о возрастающей кооперации с правоохранительными органами в целях предотвращения и расследования подобных преступлений.

Участие Tether и другие меры

Tether, эмитент стейблокоина USDt, играет ключевую роль в борьбе с криминальной активностью в криптоотрасли. В последние три года компания заморозила около $4.2 миллиарда в USDt, связанных с подозрительной активностью. Tether демонстрирует готовность к сотрудничеству с властями, подчеркивая важность поддержания законности в сфере оборота криптовалют.

Эти действия, наряду с усилением правоприменительной практики, нацелены на снижение уровня мошенничества в индустрии и защиту законных участников криптовалютного рынка.

Цена --

--

Вопросы и ответы

Что такое мошенничество с криптоинвестициями?

Это вид мошенничества, при котором злоумышленники обманом привлекают средства от жертв, обещая им высокую прибыль на инвестиции в криптоактивы. В данном случае жертвы были угнетены тем, что их инвестиции в Ethereum якобы подкреплены физическими активами, такими как золото.

Как были раскрыты эти мошеннические схемы?

Начало расследования положили жалобы от пострадавших. Кроме того, тщательные действия правоохранительных органов и сотрудничество с финансовыми учреждениями способствовали выявлению и блокировке подозрительных активов.

Какое наказание грозит мошенникам?

Хотя точные наказания могут варьироваться, как правило, виновные в таких преступлениях могут столкнуться с серьёзными уголовными санкциями, включая крупные штрафы и длительные тюремные сроки, в зависимости от степени и масштабов мошенничества.

Как криптовалютные компании, такие как Tether, помогают в борьбе с мошенничествами?

Компании активно замораживают активы, связанные с подозрительной деятельностью, и сотрудничают с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию для расследования и предотвращения мошенничества.

Что можно сделать для защиты от подобных схем?

Пользователям рекомендуется проявлять осторожность, проверять достоверность предложений, избегать поделения своей личной и финансовой информации с неизвестными лицами и пользоваться услугами признанных финансовых консультантов перед инвестициями.

Эти меры представляют собой лишь начало в комплексной стратегии борьбы с криптомошенничеством и защиты интересов участников рынка.

Вам также может понравиться

Основатель 6MV: В 2026 году наступит «важный переломный момент» для криптоинвестиций

«Я буду вкладывать средства в 2026 году, поэтому я скажу вам, что это лучший год в истории».

Abraxas Capital выпускает 2,89 миллиарда USDT: Увеличение ликвидности или просто дополнительный арбитраж стейблкоинов?

Abraxas Capital только получил 2,89 миллиарда долларов в виде только что отчеканенных USDT от Tether. Является ли это бычьим вливанием ликвидности на крипторынки, или это обычная практика для гиганта арбитража стейблкоинов? Мы анализируем данные и вероятное влияние на Bitcoin, альткоины и DeFi.

Виртуальный инвестор из мира криптовалют сказал, что ИИ слишком безумен, и они очень консервативны

На фоне ажиотажа вокруг криптовалют и с инвесторами, которые когда-то упустили возможность инвестировать в Pinduoduo, был создан новый фонд ИИ под названием Impa Ventures, который отвергает идеи пузыря и придерживается консервативной стратегии «сначала проблема», чтобы искать реальную бизнес-ценность.

История развития алгоритмов контрактов: Десятилетие бессрочных контрактов: занавес ещё не опустился

Десятилетняя эволюция бессрочных контрактов: от закрытия контракта 312 до шокирующего «шорт-сквиза» по TRB — подробный анализ механизма ценообразования, объем которого составляет в среднем 200 миллиардов долларов в день, написанный на фоне бесчисленных ликвидаций и реальных денежных вложений, с подробным описанием «крови и слёз» теории управления рисками.

Новости о биткоин-ETF сегодня: приток средств в размере 2,1 млрд долларов свидетельствует о высоком институциональном спросе на BTC

Согласно новостям о биткоин-ETF, приток средств составил 2,1 млрд долларов в течение 8 дней подряд, что стало одной из самых сильных серий накопления средств за последнее время. Вот что означают последние новости о биткоин-ETF для цены BTC и стоит ли ожидать пробоя уровня в 80 000 долларов.

Маск, которого выгнал PayPal, стремится вернуться на рынок криптовалют

Кэштеговые теги привели к торговому обороту в 1 миллиард долларов всего через несколько дней после своего запуска, что стало мощным стартом для стратегии суперприложения Маска. Для рынка криптовалют макет X может стать одним из самых ожидаемых источников роста розничной торговли после того, как увлечение мемо-монетами утихнет.

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

Еще