Dự án CodexField trên BNB Chain xuất hiện dòng tiền bất thường

Vào ngày 9 tháng 7, nhà điều tra chuỗi Specter đã phát đi cảnh báo về rủi ro tiền bị chuyển nhượng trong dự án CodexField trên BNB Chain. Theo dõi trên chuỗi cho thấy dự án này đã tạo ra hơn 85 triệu USD. Các nhà điều tra phát hiện dòng tiền bất thường: ví đã chuyển 17,3 triệu USDT từ TRON sang Ethereum, sau đó đổi thành DAI qua Bitget Swap trên Polygon, hiện đã chuyển 6,5 triệu USD, còn lại 10,8 triệu USD vẫn đang trong quá trình di chuyển. Số tiền này ban đầu được chuyển từ Ethereum sang TRON khoảng 6 tháng trước, ví nguồn liên quan đến hợp đồng gửi tiền của CodexField. Dự án yêu cầu người dùng gửi tối thiểu 100 USD để tham gia, công cụ bảo mật blockchain Blocksec MetaSuites đã đánh dấu hợp đồng gửi tiền là "Fake CodexField", nhưng các nhà điều tra cho rằng hợp đồng này do đội ngũ CodexField điều hành, dự án sử dụng nhiều tên miền và tên miền phụ để nhận tiền gửi của người dùng. Cách thức dòng tiền di chuyển rất bất thường, cầu nối qua nhiều chuỗi, thông qua ví trung gian, cuối cùng gửi đến nền tảng giao dịch tập trung. Specter cho biết, dựa trên hoạt động trên chuỗi, dự án này đáng được cảnh giác cao độ, khuyến nghị người dùng tương tác với CodexField nên hết sức thận trọng cho đến khi đội ngũ đưa ra lời giải thích minh bạch về dòng tiền.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này chỉ được cung cấp nhằm mục đích xây dựng thương hiệu và cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, sự kiện trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto hay sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Tài sản crypto có mức biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ. Dịch vụ và các sự kiện trực tuyến của WEEX có thể không khả dụng tại tất cả khu vực và phải tuân theo các luật, quy định và điều kiện đủ điều kiện hiện hành. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc sử dụng các dịch vụ của WEEX tuân thủ luật pháp địa phương và tự đánh giá cẩn thận các rủi ro trước khi tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến crypto.