Hải quan Hồng Kông phát hiện vụ rửa tiền trị giá 1,15 tỷ đô la Hồng Kông liên quan đến giao dịch tài sản ảo và buôn lậu tiền mặt
Tin tức BlockBeats, ngày 22 tháng 7, theo báo cáo của tờ Sing Tao Daily, Hải quan Hồng Kông hôm nay đã phá một vụ án nghi ngờ rửa tiền thông qua buôn lậu tiền mặt và tài sản ảo, liên quan đến số tiền khoảng 1,15 tỷ đô la Hồng Kông, và bắt giữ một người đàn ông địa phương và một người đàn ông nước ngoài.
Trước đó, dựa trên thông tin tình báo, Hải quan đã nhắm mục tiêu vào một người đàn ông địa phương 37 tuổi và một người đàn ông nước ngoài 50 tuổi, và đã tiến hành một cuộc điều tra tài chính, phát hiện ra rằng hai người này bị tình nghi buôn lậu tiền mặt ra nước ngoài, và thường xuyên và nhanh chóng thực hiện các giao dịch stablecoin và tiền tệ hợp pháp quy mô lớn. Nguồn tiền không được xác định, điều này rất mâu thuẫn với lý lịch của họ, và họ bị tình nghi rửa tiền.
Sau khi điều tra chuyên sâu, Hải quan đã đột kích 4 đơn vị nhà ở và 2 công ty vào sáng nay, và bắt giữ hai người này theo Pháp lệnh Tội phạm có tổ chức và Nghiêm trọng, với cáo buộc "xử lý tài sản được biết hoặc được cho là do phạm tội mà có" (tức là rửa tiền). Trong quá trình điều tra, Hải quan đã thu giữ một số điện thoại di động, máy tính bảng, thẻ ngân hàng và các vật dụng nghi vấn khác liên quan đến vụ án. Vụ án vẫn đang được điều tra. Hai người đàn ông hiện đang được tại ngoại chờ điều tra. Không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ khác.
Bạn cũng có thể thích

CEO Sharplink: Tương lai của Ethereum đang dần hé mở

Từ công cụ đánh bạc đến cỗ máy định giá toàn cầu: Góc nhìn của lãnh đạo NYSE về Hyperliquid

Một thập kỷ với ba làn sóng mã hóa cổ phiếu từ thực tế của Weex: Một cuộc thăm dò tài chính chưa hồi kết

Phải chăng hacker và các quy định pháp lý đã hủy hoại DeFi?

Chris Lee: Từ một OG tiền mã hóa đến những khoản đầu tư lớn vào ba gã khổng lồ lưu trữ, dự đoán về đợt điều chỉnh thị trường bò AI, Web4 và cơ hội cho thế hệ trẻ

Sẵn sàng cho những trải nghiệm đột phá tại Proof of Talk 2026? Hãy tham gia cùng WEEX Labs tại Paris

Tin sáng | Coinbase hợp tác với Standard Chartered Bank để mở rộng các kênh tiền pháp định đa tiền tệ; Sharplink và Forward sẽ được đưa vào Chỉ số Russell; JPMorgan có thể phát hành stablecoin trong tương lai

He Yi chia sẻ: Đã đến đây rồi, thì hãy cứ thử xem sao

Kỷ nguyên kinh doanh chênh lệch quy định đã kết thúc, và giá trị của các giấy phép sàn giao dịch tiền mã hóa đang trở thành tâm điểm tranh giành quyết liệt

Sáu lời phàn nàn chính từ một nhà phát triển Ethereum

Sự thật về thanh toán toàn cầu đã được Airwallex tiết lộ

WEEX GOGOGO Tập 3|LALIGA Đường đến vinh quang – 6 khoảnh khắc bùng nổ, 1 tấm vé World Cup và một đêm không thể quên

Làm thế nào Micron đạt được giá trị thị trường nghìn tỷ đô trong khi Samsung dựa vào chu kỳ công nghệ và Hynix dựa vào HBM?

2 năm, lợi nhuận gấp 225 lần? Hé lộ kỹ thuật đầu tư "nút thắt" AI của nhà nghiên cứu bí ẩn Serenity

B.AI hợp tác với BNB Chain ra mắt chương trình "Trợ giá Token AI tỷ đơn vị", thổi bùng hệ sinh thái tác nhân thông minh trên chuỗi

Cơn sốt nghìn tỷ đô của việc bán bộ nhớ, lợi nhuận từ việc mua bộ nhớ bị cắt giảm một nửa

Từ các công ty môi giới đến ngân hàng, Hồng Kông tăng cường nỗ lực làm sạch quy trình mở tài khoản đầu tư xuyên biên giới

