Thượng Hải, Trung Quốc, công bố một vụ án lớn về giao dịch ngoại hối bất hợp pháp trị giá 6,5 tỷ nhân dân tệ bằng cách sử dụng stablecoin làm phương tiện thanh toán

BlockBeats đưa tin, ngày 20/7, Tòa án Nhân dân Quận Mới Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc đã tuyên án một vụ án lớn về giao dịch ngoại hối bất hợp pháp trị giá 6,5 tỷ nhân dân tệ bằng cách sử dụng stablecoin làm phương tiện thanh toán. Vụ án cho thấy Yang, Xu và những người khác đã vận hành các tài khoản công ty vỏ bọc trong nước để cung cấp stablecoin (phương tiện thanh toán là USDT) cho các tài khoản ở nước ngoài của khách hàng không xác định, từ đó thực hiện chuyển tiền xuyên biên giới để thu lợi nhuận. Các nghi phạm đã tham gia vào các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp với số tiền lên tới hơn 6,5 tỷ nhân dân tệ trong ba năm qua. Trong số đó, Yang chịu trách nhiệm chào mời khách hàng và phân bổ tiền ngoại hối ra nước ngoài, còn Xu quản lý các tài khoản công khai của 17 công ty vỏ bọc tại Trung Quốc, xử lý dòng tiền trung bình hàng ngày hơn 10 triệu nhân dân tệ, với sự phân công lao động rõ ràng và hợp tác chặt chẽ.

Nội dung vụ án được công bố cho thấy, vào cuối năm 2023, bà Chen, một công dân Thượng Hải, cần chuyển tiền cho con gái ở nước ngoài. Do hạn ngạch ngoại tệ hạn chế, bà đã liên hệ với một "công ty đổi tiền" ở nước ngoài (công ty vỏ bọc trong nước A do Dương Mưu và những người khác kiểm soát). Theo chỉ dẫn, bà Trần đã chuyển Nhân dân tệ vào tài khoản của Công ty A. Sau đó, tài khoản ở nước ngoài của con gái bà đã nhận được một lượng ngoại tệ tương đương, và "công ty đổi tiền" đã thu một tỷ lệ phần trăm nhất định phí xử lý làm phần thưởng. Trong một thời gian dài, băng nhóm tội phạm này đã cung cấp dịch vụ đổi tiền bất hợp pháp ở nước ngoài dưới danh nghĩa "thu hộ và chi trả thay" thông qua hình thức "gõ cửa" xuyên biên giới.