Một tòa án Tứ Xuyên ở Trung Quốc đã xét xử một vụ án liên quan đến việc sử dụng tiền ảo để bán lại ngoại hối, với số tiền lên tới hơn 200 triệu nhân dân tệ.

Theo BlockBeats, vào ngày 30 tháng 7 năm 2020 và 2021, các bị cáo Wan Mouyuan, Chen Mouwen và Huang Mouyuan đã tham gia vào hoạt động giao dịch ngoại hối bất hợp pháp nhằm mục đích kiếm lời bên ngoài các sàn giao dịch do nhà nước quản lý. Wan Mouyuan, bị cáo, đã liên hệ với khách hàng tìm kiếm đô la Mỹ và thông qua Chen Mouwen, đã liên hệ với Huang Mouyuan. Sau đó, khách hàng đã chuyển số Nhân dân tệ hoặc USDT (tiền ảo Tether) tương ứng đã mua bằng Nhân dân tệ vào tài khoản nhận Nhân dân tệ hoặc địa chỉ USDT do Huang Mouyuan cung cấp. Huang Mouyuan đã sử dụng tài khoản tại hai công ty Hồng Kông do anh ta kiểm soát để chuyển đô la Mỹ trực tuyến vào tài khoản công ty nhận do Chen Mouwen cung cấp và gửi "biên lai chuyển tiền" (biên lai chuyển tiền) cho Chen Mouyuan. Sau khi giao dịch được hoàn tất hoặc khách hàng nhận được đô la Mỹ, họ đã chuyển số Nhân dân tệ dùng để mua đô la Mỹ vào tài khoản ngân hàng do Wan Mouyuan cung cấp hoặc thanh toán Nhân dân tệ thông qua thanh toán với Wan Mouyuan, hoàn tất giao dịch. Sau khi một công ty kế toán điều tra, kết luận rằng từ tháng 11 năm 2020 đến ngày 30 tháng 3 năm 2021, Wan Mouyuan và Chen Mouwen đã thực hiện giao dịch ngoại hối bất hợp pháp bên ngoài các địa điểm giao dịch do nhà nước quản lý bằng các phương pháp nêu trên, thu tổng cộng 234,04 triệu nhân dân tệ từ khách hàng để mua đô la Mỹ. Vụ án ban đầu được Tòa án Nhân dân huyện Muchuan, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên thụ lý. Tòa án xem xét vụ án liên quan đến việc xác định bản chất của giao dịch ngoại hối sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán. Do hiểu biết khác nhau về tính hợp pháp của tiền ảo ở các khu vực khác nhau, nên có những cách tiếp cận khác nhau để xác định bản chất của hoạt động này trên thực tế. Hơn nữa, một trong những bị cáo trong vụ án là một cư dân Hồng Kông, người đã nhiều lần sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán, chuyển tiền giữa các loại tiền tệ khác nhau để kiếm lời. Xét thấy tính chất mới lạ của vụ án trong phạm vi thẩm quyền và mức độ quan tâm cao của công chúng, tòa án đã yêu cầu Tòa án Nhân dân cấp trung gian thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên nâng thẩm quyền xét xử lên cấp cao hơn. Sau phiên tòa, Tòa án Nhân dân Trung cấp Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên đã ra phán quyết (2023) Chuan 11 Xingchu Số 24 vào ngày 28 tháng 8 năm 2024: Các hành vi sau đây cấu thành hoạt động kinh doanh bất hợp pháp: Bị cáo Wan Mouyuan bị kết án về tội kinh doanh bất hợp pháp và bị tuyên án 6 năm tù giam và phạt tiền 740.000 Nhân dân tệ. Wan Mouyuan còn liên quan đến các tội danh khác, tổng mức án là 13 năm 6 tháng tù giam và phạt tiền 1,14 triệu Nhân dân tệ. Các bị cáo Huang Mouyuan và Chen Mouwen bị kết án về tội kinh doanh bất hợp pháp và bị tuyên án lần lượt 5 năm 6 tháng tù giam và 2 năm 6 tháng tù giam, phạt tiền 710.000 Nhân dân tệ và 250.000 Nhân dân tệ. Sau phán quyết sơ thẩm, các bị cáo đã chấp nhận bản án và Viện kiểm sát không kháng cáo. Bản án hiện đã có hiệu lực pháp luật. (Tin tức Sao Đỏ)