logo

美国司法部重拳打击东南亚诈骗中心,冻结逾 7 亿美元加密货币

By: rootdata|2026/04/24 11:45:36
0
分享
copy

ChainCatcher 消息,据美国司法部官方公告,美国司法部"诈骗中心打击小组"于今日宣布对东南亚犯罪组织采取系列协调行动:起诉两名在缅甸"顺达诈骗中心"任职的中国籍管理人员黄兴山与江文杰,二人涉嫌强迫被贩卖劳工从事加密货币投资诈骗,目前已在泰国被捕;查封一个拥有逾 6000 名关注者的 Telegram 频道,该频道被用于诱骗人员赴柬埔寨诈骗中心从事强迫劳动;同步查封 503 个伪装成合法投资平台的诈骗域名。

资金层面,小组已冻结逾 7.01 亿美元涉嫌与诈骗洗钱相关的加密货币,并通过"Operation Level Up"行动通知 8935 名受害者,估计挽回潜在损失约 5.63 亿美元。此外,美国国务院宣布提供最高 1000 万美元奖励,征集与缅甸"太昌诈骗中心"相关的线索;财政部同步对柬埔寨相关个人及实体实施制裁。据 FBI 数据,2025 年美国加密货币投资诈骗损失已升至 72 亿美元,较 2024 年增长 24%。

猜你喜欢

如何在DeFi收益中余额风险和回报?

这些产量曾经合理过吗?我们在 DeFi 领域承担的风险是否得到了应有的赔偿?未来的价差应该如何设定?

汤姆·李的以太坊投资论点:为何那位曾准确预测上一轮行情的人如今正加倍押注Bitmine

汤姆·李正逐渐成为以太坊最具影响力的支持者之一。从Fundstrat到Bitmine,他的以太坊投资论点融合了质押收益、国库积累以及长线网络价值。这就是“Tom Lee 以太坊”为何成为加密货币领域最受关注的热点之一。

纳瓦尔亲自登台:普通人与风险投资之间的历史碰撞

纳瓦尔亲自担任USVC投资委员会主席。这个由AngelList推出的SEC注册基金,试图以500美元的入门门槛将OpenAI、Anthropic和xAI等顶级私人科技资产带给公众。这不仅仅是一个新基金,而是一个结构性实验...

a16z Crypto:9张图表助您了解稳定币的发展趋势

稳定币正从交易工具演变为通用的支付基础设施,这一进程比大多数人预期的更为低调且深入。

驳杨海坡《加密货币终局》

这可能才是加密货币真正的考验。不是价格有没有再创新高,也不是下一轮牛市谁又财富自由,而是当所有宏大叙事都被周期冲刷之后,它还能不能留下一些更朴素、更耐用、也更接近现实世界的价值。

吹风机能赚到 34,000 美元吗?解读预测市场的自反性悖论

预测市场本质上是对现实的押注,当参与者能够更早地接触甚至影响这一路径时,市场就不再仅仅反映现实,而是开始反过来塑造现实。

热门币种

最新加密货币要闻

阅读更多