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美国执法机构提供 400 万美元奖励征集逮捕涉加密货币洗钱分子 Daren Li 线索

By: rootdata|2026/04/25 09:45:02
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ChainCatcher 消息,美国国务院国际麻醉品和执法事务局宣布,根据打击跨国有组织犯罪奖励计划提供高达 400 万美元的奖励,以征集促成逮捕 Daren Li 线索,他协助东南亚地区各诈骗中心为其所得洗钱。

根据法庭文件,Daren Li 通过加密货币诈骗及相关欺诈手段,将从受害者处获取的资金进行洗钱,指使同谋以空壳公司为名开设美国银行账户,并监控受害者资金的跨州及国际电汇收发,至少有 7360 万美元的受害者资金被直接存入与他及其同谋相关的银行账户,其中包括至少 5980 万美元来自对诈取受害者所得进行洗钱的美国空壳公司。

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