ZachXBT 指控俄罗斯 OTC 经纪人 Aleks Khinkis 涉 470 万美元勒索软件洗钱案

By: rootdata|2026/03/24 21:51:06

0

分享

copy

ChainCatcher 消息，知名链上调查者 ZachXBT 今日发布调查称，一名名为 Aleksandr（Aleks）Khinkis 的俄罗斯场外（OTC）经纪人，涉嫌自 2025 年以来，通过单一加密交易平台账户协助勒索软件团伙洗钱超过 470 万美元。

相关资金涉及三笔可疑赎金支付，总计约 796 枚比特币（BTC）。调查显示，这些资金在比特币与 Avalanche 之间桥接转移后，被分批汇入其交易平台充值地址（0xa756），在 2025 年至 2026 年期间共完成 75 笔转账。此外，约 1660 万美元资金目前仍存放在 Aave 中，并持续被逐步变现。

ZachXBT 指出多笔赎金交易：2025 年 9 月约 72 枚 BTC 的赎金支付曾通过桥接转入相关地址；2025 年 10 月约 164 枚 BTC 的赎金也被发现并被转换为约 380 万美元。部分相关地址在 2025 年 11 月被 Tether 列入黑名单，随后被冻结的 USDT 已在三周前被销毁，表明执法与合规机构已介入。

更早的 2023 年，该账户还曾涉及一笔约 560 枚 BTC 的赎金交易，这些资金通过多层中介地址和多个交易平台流转后，于 2024 年再桥接至 Avalanche 网络。此外，调查还指出，相关比特币来源地址与多个勒索软件地址存在较高关联性，疑似作为支付中转节点。尽管部分资金仍处于休眠状态，ZachXBT 警告称其未来仍可能被继续洗钱，同时也呼吁受害者及时报告相关地址以便冻结资金。

-- 价格

猜你喜欢

早报 | Coinbase 与渣打银行合作扩展多币种法币通道；Sharplink 与 Forward 将纳入罗素指数；摩根大通将来或许会发行稳定币

早报 | Coinbase 与渣打银行合作扩展多币种法币通道；Sharplink 与 Forward 将纳入罗素指数；摩根大通将来或许会发行稳定币

5 月 27 日市场重要事件一览

早报 | Hyperliquid 推出链下事件预测市场合约；Strategy 完成 15 亿美元债务回购；Kelp DAO 宣布 rsETH 已完全恢复

早报 | Hyperliquid 推出链下事件预测市场合约；Strategy 完成 15 亿美元债务回购；Kelp DAO 宣布 rsETH 已完全恢复

5 月 26 日市场重要事件一览

Bankless 创始人：为什么我卖掉了所有的 ETH

Bankless 创始人：为什么我卖掉了所有的 ETH

我们走了一段路，以太坊也已经实现了其应得的最大潜在市值。

资深上市公司财务审计：以 Hashkey 为例，探讨交易所发行的平台币计入哪个科目？

资深上市公司财务审计：以 Hashkey 为例，探讨交易所发行的平台币计入哪个科目？

深度解析Hashkey IPO财报：平台币HSK被官方巧妙定性为“合同负债”以平滑利润，高达95%的“死币”预期揭示了公司合规逻辑与投资者炒作预期之间的巨大错位。

三星靠技术周期，海力士靠 HBM，美光凭什么赢了万亿市值？

三星靠技术周期，海力士靠 HBM，美光凭什么赢了万亿市值？

芯片巨头美光科技总市值突破 10000 亿美元，其凭借制造成本控制穿越多轮行业洗牌，当前在高端 HBM 赛道追赶、中低端市场竞争以及中国核心市场调整中面临新一轮周期博弈。

PhotonPay 升级嵌入式钱包 API：打造“隐形且势在必行”的稳定币支付底层基础设施

PhotonPay 升级嵌入式钱包 API：打造“隐形且势在必行”的稳定币支付底层基础设施

当全球真实经济活动中的稳定币结算量冲破 28 兆美元，且从华盛顿到布鲁塞尔的监管机构陆续敲定具里程碑意义的法规框架之际，PhotonPay 进一步巩固其即插即用的基础设施，旨在将下一波企业价值带入链上——而企业本身甚至无需接触任何区块链技术。

对话 AEON 联创 Leo：Agentic Economy 的真正瓶颈，不是模型，而是结算

对话 AEON 联创 Leo：Agentic Economy 的真正瓶颈，不是模型，而是结算

致力成为 AI 支付时代的“Stripe”

2年225倍收益？揭秘神秘研究员Serenity的AI“卡脖子”投资术

2年225倍收益？揭秘神秘研究员Serenity的AI“卡脖子”投资术

前WSB交易员Serenity在X平台两年狂揽225倍收益，其独创的“供应链卡脖子”理论及多起经典微型股逆向狙击战例引发市场强烈关注。

B.AI 携手 BNB Chain 开启“百亿AI Token补贴”狂欢，全面引爆链上智能体生态

B.AI 携手 BNB Chain 开启“百亿AI Token补贴”狂欢，全面引爆链上智能体生态

B.AI 携手 BNB Chain 推出百亿积分补贴计划，额外空降总奖池价值 8,000 USDT的特别激励，助力 Web3 玩家零门槛调用顶尖大模型，体验全栈 AI 金融底座。

卖内存的万亿狂欢，买内存的利润腰斩

卖内存的万亿狂欢，买内存的利润腰斩

AI 对算力和存储的需求可能真的是结构性的，LTA 可能真的改写了行业规则，万亿市值可能只是起点。

谁能在 Agents 时代赚到钱？

谁能在 Agents 时代赚到钱？

下十亿用户将会是 Agents,而加密世界还没找到它们的钱包。

从券商到银行，香港加码清理跨境投资开户

从券商到银行，香港加码清理跨境投资开户

大量的市场需求在，香港的机会就会在。

DeFi 到了最危险的时候：真正的漏洞不在代码里

DeFi 到了最危险的时候：真正的漏洞不在代码里

2026 年 4 月不是一次安全危机，它是行业心智模型彻底破裂的时刻，也是那些能活下来的协议、开始和那些活不下来的协议被区分开来的时刻。

早报 | 币安推出 DYOR 研究工具；YZi Labs 推出招聘平台 YZi Talent；Vitalik 表示以太坊基金会将“缩小规模”并减少 ETH 出售量

早报 | 币安推出 DYOR 研究工具；YZi Labs 推出招聘平台 YZi Talent；Vitalik 表示以太坊基金会将“缩小规模”并减少 ETH 出售量

5 月 25 日市场重要事件一览

押注马斯克的圈内人，正在收获“历史级回报”

押注马斯克的圈内人，正在收获“历史级回报”

SpaceX 递交 S-1 招股书冲刺有史以来最大规模 IPO，披露 A 类股持股、AI 板块巨额亏损及多项关联方交易细节，预计于 6 月中旬挂牌上市。

万字拆解链上金库:八大赛道，谁在崛起谁在衰败？

万字拆解链上金库:八大赛道，谁在崛起谁在衰败？

一边是借贷、质押类金库的集体回撤,一边是 RWA 与策展金库的逆势生长。链上金库不再是单一市场,而是八个分化加剧的赛道。这份万字研报告诉你:钱去了哪里,机构在押注什么,DeFi 的下一站会是什么样。

NEAR 翻倍背后：3 大风口正成币价发动机

NEAR 翻倍背后：3 大风口正成币价发动机

AI+ 隐私 + 回购。

Visa、Stripe 都在做稳定币，看中的不是支付

Visa、Stripe 都在做稳定币，看中的不是支付

企业为什么还需要稳定币？稳定币到底解决了什么问题？

早报 | Coinbase 与渣打银行合作扩展多币种法币通道；Sharplink 与 Forward 将纳入罗素指数；摩根大通将来或许会发行稳定币

5 月 27 日市场重要事件一览

早报 | Hyperliquid 推出链下事件预测市场合约；Strategy 完成 15 亿美元债务回购；Kelp DAO 宣布 rsETH 已完全恢复

5 月 26 日市场重要事件一览

Bankless 创始人：为什么我卖掉了所有的 ETH

我们走了一段路，以太坊也已经实现了其应得的最大潜在市值。

资深上市公司财务审计：以 Hashkey 为例，探讨交易所发行的平台币计入哪个科目？

深度解析Hashkey IPO财报：平台币HSK被官方巧妙定性为“合同负债”以平滑利润，高达95%的“死币”预期揭示了公司合规逻辑与投资者炒作预期之间的巨大错位。

三星靠技术周期，海力士靠 HBM，美光凭什么赢了万亿市值？

芯片巨头美光科技总市值突破 10000 亿美元，其凭借制造成本控制穿越多轮行业洗牌，当前在高端 HBM 赛道追赶、中低端市场竞争以及中国核心市场调整中面临新一轮周期博弈。

PhotonPay 升级嵌入式钱包 API：打造“隐形且势在必行”的稳定币支付底层基础设施

当全球真实经济活动中的稳定币结算量冲破 28 兆美元，且从华盛顿到布鲁塞尔的监管机构陆续敲定具里程碑意义的法规框架之际，PhotonPay 进一步巩固其即插即用的基础设施，旨在将下一波企业价值带入链上——而企业本身甚至无需接触任何区块链技术。

目录

热门币种

最新加密货币要闻

11:43

韩国投资证券与 OKX 拟共同收购 Coinone 40% 股份，总金额或超 3 亿美元

ChainCatcher 消息，韩国投资证券将于 5 月 29 日与 OKX 共同签署协议，双方各自收购韩国加密交易所 Coinone 20%股份，合计收购 40%股份。报道称，本次交易总金额预计在 5000 亿至 6000 亿韩元（约 3.32 亿至 3.98 亿美元）之间，主要将通过新股发行方式完成，现有大股东的经营权保持不变。韩国投资证券表示，未来将基于此次收购推进代币证券发行与流通、法人客户拓展及大宗经纪等数字资产业务。

11:43

数据：加密市场全线下跌，RWA 板块领跌超 6.5%，BTC 跌破 7.5 万美元

ChainCatcher 消息，根据 SoSoValue 数据，加密市场在连续数日盘整后全线下跌，RWA 板块 24 小时领跌 6.57%，板块内，Keeta（KTA）、Pendle（PENDLE）分别下跌 11.88%、13.36%。同时，Bitcoin（BTC）下跌 2.13%，跌破 7.5 万美元；Ethereum（ETH）下跌 2.61%，跌至 2000 美元附近。其他板块方面，PayFi 板块 24 小时下跌 0.86%，其中，Stellar（XLM）逆势上涨 17.04%；CeFi 板块下跌 1.54%，NEXO（NEXO）相对坚挺，上涨 0.73%；Meme 板块下跌 1.8...

11:43

RootData：BSB 将于一周后解锁价值约 288 万美元的代币

ChainCatcher 消息，据Web3资产数据平台 RootData 代币解锁数据，Block Street（BSB）将于北京时间 06 月 04 日 0 时解锁约 626 万枚代币，价值约 288 万美元。

11:43

RootData：MMT 将于一周后解锁价值约 153 万美元的代币

ChainCatcher 消息，据Web3资产数据平台 RootData 代币解锁数据，Momentum（MMT）将于北京时间 06 月 04 日 10 时解锁约 1253 万枚代币，价值约 153 万美元。

11:43

灰度 Hyperliquid ETF 申请进入上市前最终注册步骤，新增允许提供质押功能

ChainCatcher 消息，据 Crypto.news 报道，灰度已向美国证券交易委员会（SEC）提交其现货 Hyperliquid ETF 的 8-A12B 表格，这是纳斯达克上市前的最终注册步骤，预计交易将在 1 至 4 天内开始。此外，该 ETF 代码为 GHYP，并已从 “Grayscale HYPE ETF” 更名为 “Grayscale Hyperliquid Staking ETF”，疑似新增允许提供质押功能。