Binance 與告密者：10 億美元伊朗制裁違規指控

主要要點

• 前監察人員聲稱，幣安在美國監督的情況下，違反伊朗制裁，處理了超過10億美元的交易。
• 前員工指控幣安對告密者進行報復，而不是採取補救措施。
• 幣安執行長趙長鵬堅稱是由於對方未能阻止這些流量，而非揭露活動。
• 幣安以97%的交易量減少為例，表示其改革正在見效。
• 此次事件可能再次加大監管壓力，影響幣安未來的全球布局。

WEEX Crypto News, 2026-02-26 08:35:16

10 億美元制裁違規指控究竟是什麼？

幣安近日再次成為了焦點，原因是五名前合規監察人員指控該公司在2023年與美國司法部達成認罪協議後，在經過美國監督的情況下仍然涉嫌處理了與伊朗制裁相關的超過10億美元交易。這些員工聲稱，他們辨識出與伊朗實體有關的錢包，大量資金似乎通過了幣安，包括知名的伊朗交易平台Nobitex，儘管已達成協議，該行為仍然持續。

這些監察人員擁有鏈上鑑識能力，他們指出，有不法分子利用混淆技術成功避開了篩選系統。當他們在內部進行報告時，遭遇到的不是採取補救措施，反而是受到報復性對待。根據他們的說法，幣安公司更注重於控制負面影響，而不是著手修補過濾系統的缺陷。

告密者案件：報復還是重組？

前幣安員工將此事定位為告密者報復。在他們揭露出該公司在伊朗制裁方面的風險後，他們已然成為了一個問題——正處於努力向監管機構展示其已經徹底改進過的公司。由於他們發現了數以十億計的資金流動，並指出自動篩選系統未能擷取所有的可疑活動，他們蒙受了職務上的損失。

幣安在2023年因反洗錢與制裁失敗，支付了創歷史新高的43億美元罰款。他們主張這次的解僱實際上是一種針對合規系統的全面整改，以吸引更具專業能力的員工。這位知名加密貨幣交易所指出，自2024年初至2025年中期，與制裁相關的交易量已經下降了97%。

CZ 的辯護：因業績問題而解僱

面對前監察人員的指控，幣安執行長趙長鵬（CZ）做出了反擊。他強調這不是告密者受到報復，而是業績問題導致的結果。他質疑，如果這些監察人員發現了超過10億美元的非法流量，為何這些流量沒有被及時阻止？

CZ 指出，這些解聘是全面合規整改的一部分，幣安已引進更具經驗的專業人才並取得初步成效。但是，對於這場爭議，關鍵還在於公司的內部文件能否證實CZ 所言。

幣安風險與監管影響

幣安如今正面臨的風險是巨大的。如果監管機構認定該公司忽視新違規行為或對舉報員進行報復，此舉可能對幣安和解協議造成嚴重影響。幣安在過去已為其反洗錢和制裁失敗支付了巨額的罰款，當前又在司法部的監視之下，這次事件的處理至關重要。

從長遠來看，此次風波的結果將取決於被解聘員工的內部資料。如果這些資料支持幣安的解釋，那麼他們有望渡過難關，反之則可能面臨更大壓力。

這篇報導使得幣安的未來備受關注，監管壓力的增大可能再次挑戰其在全球市場上的競爭地位。

FAQ

幣安為什麼會被指控違反伊朗制裁？

幣安被指控因其交易平台上有超過10億美元的交易流向與伊朗制裁相關的實體，這違反了美國的法律規定。

什麼是制裁濾網？

制裁濾網是一種自動化系統，用於監控和檢測金融交易中有無涉及受制裁的國家或實體的活動。

幣安如何應對此次指控？

幣安表示已經進行全面合規整改，解聘了部分人員以提升合規能力，並聲稱整體交易量已顯著下降。

幣安的未來發展會受到怎樣的影響？

幣安未來的市場地位將受到此次監管事件結果的影響。如果檢查結果不利，可能會面臨更高的法律和監管風險。

幣安交易平台在國際上的地位如何？

幣安是全球最大的加密貨幣交易平台之一，其市場影響力和交易額都是領先的，但監管壓力不斷上升。