Binance 與告密者:10 億美元伊朗制裁違規指控

By: crypto insight|2026/02/26 19:00:05
0
分享
copy

主要要點

  • 前監察人員聲稱,幣安在美國監督的情況下,違反伊朗制裁,處理了超過10億美元的交易。
  • 前員工指控幣安對告密者進行報復,而不是採取補救措施。
  • 幣安執行長趙長鵬堅稱是由於對方未能阻止這些流量,而非揭露活動。
  • 幣安以97%的交易量減少為例,表示其改革正在見效。
  • 此次事件可能再次加大監管壓力,影響幣安未來的全球布局。

WEEX Crypto News, 2026-02-26 08:35:16

10 億美元制裁違規指控究竟是什麼?

幣安近日再次成為了焦點,原因是五名前合規監察人員指控該公司在2023年與美國司法部達成認罪協議後,在經過美國監督的情況下仍然涉嫌處理了與伊朗制裁相關的超過10億美元交易。這些員工聲稱,他們辨識出與伊朗實體有關的錢包,大量資金似乎通過了幣安,包括知名的伊朗交易平台Nobitex,儘管已達成協議,該行為仍然持續。

這些監察人員擁有鏈上鑑識能力,他們指出,有不法分子利用混淆技術成功避開了篩選系統。當他們在內部進行報告時,遭遇到的不是採取補救措施,反而是受到報復性對待。根據他們的說法,幣安公司更注重於控制負面影響,而不是著手修補過濾系統的缺陷。

告密者案件:報復還是重組?

前幣安員工將此事定位為告密者報復。在他們揭露出該公司在伊朗制裁方面的風險後,他們已然成為了一個問題——正處於努力向監管機構展示其已經徹底改進過的公司。由於他們發現了數以十億計的資金流動,並指出自動篩選系統未能擷取所有的可疑活動,他們蒙受了職務上的損失。

幣安在2023年因反洗錢與制裁失敗,支付了創歷史新高的43億美元罰款。他們主張這次的解僱實際上是一種針對合規系統的全面整改,以吸引更具專業能力的員工。這位知名加密貨幣交易所指出,自2024年初至2025年中期,與制裁相關的交易量已經下降了97%。

-- 價格

--

CZ 的辯護:因業績問題而解僱

面對前監察人員的指控,幣安執行長趙長鵬(CZ)做出了反擊。他強調這不是告密者受到報復,而是業績問題導致的結果。他質疑,如果這些監察人員發現了超過10億美元的非法流量,為何這些流量沒有被及時阻止?

CZ 指出,這些解聘是全面合規整改的一部分,幣安已引進更具經驗的專業人才並取得初步成效。但是,對於這場爭議,關鍵還在於公司的內部文件能否證實CZ 所言。

幣安風險與監管影響

幣安如今正面臨的風險是巨大的。如果監管機構認定該公司忽視新違規行為或對舉報員進行報復,此舉可能對幣安和解協議造成嚴重影響。幣安在過去已為其反洗錢和制裁失敗支付了巨額的罰款,當前又在司法部的監視之下,這次事件的處理至關重要。

從長遠來看,此次風波的結果將取決於被解聘員工的內部資料。如果這些資料支持幣安的解釋,那麼他們有望渡過難關,反之則可能面臨更大壓力。

這篇報導使得幣安的未來備受關注,監管壓力的增大可能再次挑戰其在全球市場上的競爭地位。

FAQ

幣安為什麼會被指控違反伊朗制裁?

幣安被指控因其交易平台上有超過10億美元的交易流向與伊朗制裁相關的實體,這違反了美國的法律規定。

什麼是制裁濾網?

制裁濾網是一種自動化系統,用於監控和檢測金融交易中有無涉及受制裁的國家或實體的活動。

幣安如何應對此次指控?

幣安表示已經進行全面合規整改,解聘了部分人員以提升合規能力,並聲稱整體交易量已顯著下降。

幣安的未來發展會受到怎樣的影響?

幣安未來的市場地位將受到此次監管事件結果的影響。如果檢查結果不利,可能會面臨更高的法律和監管風險。

幣安交易平台在國際上的地位如何?

幣安是全球最大的加密貨幣交易平台之一,其市場影響力和交易額都是領先的,但監管壓力不斷上升。

猜你喜歡

富蘭克林·坦普爾頓的最新研究:如何理解 RWA 代幣化

從新興平台的初步試水到傳統金融巨頭的全面進軍,代幣化已打破了傳統的交易壁壘。透過「數位原生」和「合成資產」等模式,資本獲得了前所未有的流動性和透明度。

西班牙人隊對陣巴塞隆納隊:一場激烈而高品質的德比大戰

西班牙人隊與巴塞隆納隊的德比戰奉獻了一場高強度的足球比賽,巴薩最終以 4-1 獲勝,在西甲聯賽積分榜上領先第二名 9 分。拉明·亞馬爾的精彩表現,費蘭·托雷斯的梅開二度,以及一場激情四溢的同城德比大戰的全面展現。WEEX,西甲聯賽在香港和台灣的官方區域合作夥伴,共同慶祝這項美麗的運動。

DeAgentAI宣布設立AIA生態資金,重點關注「AI代理+物理AI」方向

DeAgentAI已正式設立AIA生態資金,專注於「AI代理+物理AI」這一新方向,首批投資額為AliceAI預測系統和ASIC算力晶片。

特朗普即將發表關於伊朗的關鍵演講

美國總統特朗普宣布軍事行動「接近完成」,油價和比特幣應聲波動。 特朗普的演講使原油價格飆升至每桶103.59美元以上。 比特幣價格在演講期間下跌,至66,904美元。 伊朗封鎖霍爾木茲海峽,全球能源供應受到波及。 美國與伊朗雙方正在進行談判,希望終止衝突。 WEEX Crypto News, 演講導致油價和比特幣波動 特朗普在華盛頓時間週三於白宮發表的全國講話中提到,美軍在伊朗的行動「非常接近」完成,並計劃在接下來的兩到三週內對伊朗展開更猛烈的打擊。這一消息公佈後,油價再次突破每桶100美元,達到103.59美元。而比特幣的價格在整個演講過程中跌了約1%,直至演講結束後進一步降至66,904美元。 中東的地緣政治衝突在過去幾個月裡顯著影響了股票、原油和加密貨幣市場的走勢。特別是在特朗普暗示戰爭即將結束後,原油價格稍微回落,但隨著演講中強硬策略的顯露,使其再度上漲。 [Place Image: Chart showing fluctuations in oil…

Solana 首度突破 80 美元,具備潛力挑戰 85 美元阻力位

截至寫稿時間,Solana(SOL)交易價格為 83.15 美元,市場資本總額達 476.3 億美元。 若 Solana 能維持在 80 美元之上,其短期目標可達 85-86 美元。 分析顯示 Solana 在重要逆轉區有良好反彈,但仍面臨下行壓力。 技術支撐和阻力位將決定 Solana 下一步的走勢。…

臺灣應重新考慮比特幣儲備以備戰爭風險

臺灣可能需要將比特幣作為儲備資產,以對抗全球動盪和戰爭風險。 比特幣在政治動盪中比其他資產更具彈性,可以避開封鎖或入侵時出現的實物障礙。 Jacob Langenkamp認為,美元貶值可能對臺灣帶來風險,尤其是當其大部分儲備以美元計價。 雖然臺灣中央銀行目前暫不考慮比特幣儲備,但仍在測試相關技術。 臺灣的司法部門已持有210枚比特幣,約價值1400萬美元。 WEEX Crypto News, 比特幣:臺灣的地緣政治保險 在面對中國潛在的軍事威脅時,臺灣需要具備充分的金融靈活性。比特幣被視為一種潛在的生存工具,因為在封鎖下,它不受物理限制。相比之下,黃金可能被截獲,而美元儲備可能遭受限制。這樣的背景下,比特幣可提供國際交易的便利性和無法凍結的特性,使臺灣在地緣政治不穩定時仍能持續運轉。[Place Image: 比特幣作為避險工具的示意圖] 美國貨幣貶值的潛在風險 Jacob Langenkamp警告說,臺灣高度依賴美元,使其面臨美國貨幣貶值的風險。隨著美國債務增加、聯儲會擴展貨幣供應,以及AI市場可能的低迷,美元的購買力可能下降。同時,半導體收入下降也可能加劇這一情況。比特幣和黃金的組合可以成為臺灣對抗美元貶值的一種金融對策,並提供增值潛力。 比特幣儲備的現狀與挑戰 目前,臺灣的中央銀行已在數字資產沙盒中測試比特幣技術,但對其作為儲備資產仍持保守態度。央行的主要顧慮集中在於比特幣的波動性和流動性。然而,隨著全球金融市場的成熟和國家接受度的提高,這些問題有望得到緩解。…

熱門幣種

最新加密貨幣要聞

閱讀更多