香港海關破獲一起11.5億港元洗錢案,涉虛擬資產交易與走私現金

By: theblockbeats.news|2025/07/22 20:52:17
0
分享
copy

BlockBeats 消息,7 月 22 日,據《星島日報》報道,香港海關今日破獲一起涉嫌透過走私現金及虛擬資產清洗黑錢的案件,涉案金額約 11.5 億港元,拘捕一名本地男子及一名非本地男子。

海關早前根據情報鎖定 37 歲本地男子及 50 歲非本地男子,並展開財務調查,發現二人涉嫌以走私方式偷運現金離境,並頻繁快速進行大額穩定幣與法定貨幣交易,資金來源不明,與其背景極不相符,涉嫌洗黑錢。

經過深入調查,海關今早突擊搜查 4 個住宅單位及 2 間公司,並根據《有組織及嚴重罪行條例》將兩人拘捕,罪名為“處理已知或相信為犯罪得益的財產”(即洗黑錢)。行動中,海關檢獲多支手機、平板電腦及銀行卡等疑涉物品。案件仍在調查中,兩名男子現已保釋候查,不排除有更多人被逮捕。

猜你喜歡

預測市場世界杯“大決戰”:150 余個項目蓄勢待發,總投入近 60 億美元

在新專案不斷湧入的當下,需格外警惕被「反撸」的風險。

RootData 推出「A 級透明度項目簡報」,直達上幣決策鏈路

這份簡報將透過行業合作夥伴網絡,定向觸達正在參與或主導 Listing 工作的機構人員、VC 機構的合作研究夥伴。

華爾街想要的 DeFi 長什麼樣?

取代傳統金融從來不在華爾街的選項當中,而是能在多一個平行世界裡,以可編程化的方式更靈活地重組資本、風險與回報。

# 大規模駭客攻擊揭露 Drip Protocol 的中央化風險

關鍵要點 Drift Protocol 遭受 2 億 7 千萬美元的駭客攻擊,成為 Solana 生態系統歷史上第二大攻擊事件。 Hayden Adams 指出,所謂去中心化金融(DeFi)若具備集中的控制鍵,事實上即為中心化金融(CeFi)。 Omer Goldberg 說明 Drift Protocol…

## Detailed Outline

H1: 惡意攻擊奪取 Drift Protocol 控制權 H2: 發現攻擊事件經過 H3: 攻擊者的策略與方法 – H4: 利用耐久性隨機數的新型攻擊手法 – H4: 多重簽名交易和社交工程的結合 H3: 受影響的資產 –…

# 文章大綱

H1: Upbit與Bithumb將DRIFT列為交易警報資產 H2: 事件背景 H3: 交易警報標註的啟示 H3: DRIFT交易警報的原因 H2: 影響及措施 H3: 交易所暫停DRIFT存取款服務 H3: 未來的服務恢復計劃 H2: Upbit與Bithumb概覽 H3: Upbit的市場地位…

熱門幣種

最新加密貨幣要聞

閱讀更多