土耳其控告504名嫌疑人涉及10億美元加密貨幣洗錢案

土耳其檢察官已對504名個人提出控告，涉及一宗近400億土耳其里拉的洗錢案件。這份長達1,548頁的起訴書指控嫌疑人利用空殼公司、珠寶店、支付提供商和加密貨幣交易運作一個網絡，以掩蓋非法賭博活動的收益。據報導，該網絡建立了前台公司，將賭博收入引入金融系統，並利用一個名為“M80”的數字會計平台來追蹤財務操作。調查人員聲稱，部分收益被轉換為加密貨幣並轉移到國外，而網絡成員則以高回報的承諾誘騙受害者參與詐騙投資計劃。檢察官正在尋求對涉嫌首腦土耳其·阿克（Türker Ak）判處最高34.5年的監禁，對網絡經理穆拉特·登梅佐格魯（Murat Dönmezoğlu）則要求最高31年的刑期。此案反映出土耳其當局對加密貨幣相關調查日益重視，全球監管機構也在加強對加密貨幣在金融犯罪和洗錢中使用的監督。