ZachXBT 指控俄羅斯 OTC 經紀人 Aleks Khinkis 涉 470 萬美元勒索軟體洗錢案

By: rootdata|2026/03/24 21:51:06
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ChainCatcher 消息,知名鏈上調查者 ZachXBT 今日發布調查稱,一名名為 Aleksandr(Aleks)Khinkis 的俄羅斯場外(OTC)經紀人,涉嫌自 2025 年以來,通過單一加密交易平台帳戶協助勒索軟體團夥洗錢超過 470 萬美元。

相關資金涉及三筆可疑贖金支付,總計約 796 枚比特幣(BTC)。調查顯示,這些資金在比特幣與 Avalanche 之間橋接轉移後,被分批匯入其交易平台充值地址(0xa756),在 2025 年至 2026 年期間共完成 75 筆轉帳。此外,約 1660 萬美元資金目前仍存放在 Aave 中,並持續被逐步變現。

ZachXBT 指出多筆贖金交易:2025 年 9 月約 72 枚 BTC 的贖金支付曾通過橋接轉入相關地址;2025 年 10 月約 164 枚 BTC 的贖金也被發現並被轉換為約 380 萬美元。部分相關地址在 2025 年 11 月被 Tether 列入黑名單,隨後凍結的 USDT 已在三週前被銷毀,表明執法與合規機構已介入。

更早的 2023 年,該帳戶還曾涉及一筆約 560 枚 BTC 的贖金交易,這些資金通過多層中介地址和多個交易平台流轉後,於 2024 年再橋接至 Avalanche 網路。此外,調查還指出,相關比特幣來源地址與多個勒索軟體地址存在較高關聯性,疑似作為支付中轉節點。儘管部分資金仍處於休眠狀態,ZachXBT 警告稱其未來仍可能被繼續洗錢,同時也呼籲受害者及時報告相關地址以便凍結資金。

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