Caixin: 3.032 pessoas processadas por crimes de lavagem de dinheiro com "moeda virtual" em 2024
By: theblockbeats.news|2026/03/29 18:19:31
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Notícias BlockBeats, 6 de dezembro. Um artigo da Caixin intitulado "Construindo um firewall forte para moeda virtual para proteger a 'crypto wallet' do público" apontou que, no período recente, a negociação especulativa de moedas virtuais tem aumentado. Estabelecer um firewall para moeda virtual não depende apenas da cooperação total entre vários departamentos, mas também requer a melhoria de regulamentações relevantes, o aprimoramento das capacidades regulatórias, o fortalecimento do monitoramento técnico em áreas-chave e a proteção de atividades econômicas e comerciais normais.
O artigo citou dados mostrando que, em 2024, as autoridades chinesas processaram 3.032 indivíduos por crimes de lavagem de dinheiro envolvendo o uso de "moeda virtual" para transferir lucros criminosos. Alguns indivíduos foram "arrastados para o problema" devido à falta de consciência jurídica. Especialistas analisaram 283 documentos de sentença de crimes de lavagem de dinheiro envolvendo moeda virtual e descobriram que grupos criminosos usaram extensivamente jovens marginalizados com baixo nível de escolaridade como ferramentas criminosas, com um agrupamento regional significativo.
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