Cidadão chinês Jingliang Su envolvido em lavagem de dinheiro de golpe de criptomoeda de US$ 37 milhões recebe quase 4 anos de prisão nos EUA
By: theblockbeats.news|2026/03/30 08:10:56
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BlockBeats News, 28 de janeiro, o Departamento de Justiça dos EUA informou que um cidadão chinês de 45 anos, Jingliang Su, foi sentenciado a quase 4 anos em uma prisão federal por seu envolvimento na lavagem de quase US$ 37 milhões em receitas de golpes de criptomoeda, e foi condenado a pagar mais de US$ 26 milhões em restituição.
Os promotores declararam que sua rede criminosa transnacional atraiu vítimas nos EUA para investimentos fraudulentos em criptomoeda por meio de mensagens de texto, telefonemas e plataformas de namoro online, e realizou golpes usando sites de trading falsificados. Os fundos relacionados foram circulados por meio de empresas de fachada nos EUA, crypto wallet e contas bancárias internacionais, com aproximadamente US$ 36,9 milhões fluindo finalmente para o Deltec Bank nas Bahamas e sendo convertidos em USDT, depois transferidos por cúmplices no Camboja. O caso identificou um total de 174 vítimas nos EUA. (The Block)
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