FBI desmantela plataforma de lavagem de dinheiro com criptomoeda operada por russos em caso de US$ 70 milhões
By: theblockbeats.news|2026/03/29 23:18:07
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BlockBeats News, 19 de dezembro, o Departamento de Justiça dos EUA revelou que o Federal Bureau of Investigation (FBI) colaborou com agências de aplicação da lei europeias para desmantelar uma grande plataforma multinacional de lavagem de dinheiro que fornecia serviços de saque de criptomoeda para criminosos online. A plataforma, chamada E-Note, era operada por um cidadão russo e movimentou mais de US$ 70 milhões em fundos ilegais desde 2017, incluindo ativos extorquidos ou roubados de vítimas nos EUA.
O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Michigan anunciou a acusação do cidadão russo de 39 anos, Mykhalio Petrovich Chudnovets, por conspiração para lavagem de dinheiro. Alega-se que, desde 2010, o suspeito auxiliou organizações criminosas transnacionais na lavagem de produtos de crimes e na conversão de criptomoeda em dinheiro através do seu serviço de processamento de pagamentos E-Note. As autoridades apreenderam os seus servidores, aplicações móveis e nomes de domínio relacionados. Se condenado, ele enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão.
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