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A Receita Federal da Coreia do Sul está monitorando de forma abrangente a evasão fiscal relacionada a criptomoedas, e as carteiras não custodiais também estão sob vigilância
De acordo com notícias do mercado, a Receita Federal da Coreia publicou um edital de licitação com o objetivo de adotar softwares de rastreamento de transações com criptomoedas de empresas como a Chainalysis e a TRM Labs para monitorar registros de transações com criptomoedas em tempo real, rastrear ativos ocultos de suspeitos de evasão fiscal e combater práticas de evasão fiscal por meio de heranças disfarçadas, doações e evasão fiscal offshore utilizando criptomoedas.
O sistema é capaz de monitorar aproximadamente 70 milhões de tipos de criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum, XRP e stablecoins, abrangendo 45 camadas de blockchain. Além disso, possui a capacidade de identificar técnicas de lavagem de dinheiro do tipo “mixing” graças à sua funcionalidade de “de-mixing” e pode realizar um certo grau de reconhecimento de identidade para carteiras não custodiais, como MetaMask e Phantom. Esta é a terceira vez que a Receita Federal lança soluções relacionadas desde 2024, com planos de concluir a implantação do sistema em junho e colocá-lo oficialmente em funcionamento a partir de julho.
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