logo

Данные Elliptic стали ключевыми для закрытия Huione и Xinbi в Telegram

By: crypto ru|2025/05/15 18:30:13
0
Поделиться
copy
Мессенджер Telegram отключил 2 крупнейших онлайн-маркетплейса, работающих в теневом секторе — Huione Guarantee и Xinbi Guarantee. Оба ресурса были выведены из строя на основе аналитических данных, предоставленных компанией Elliptic. Эти площадки обрабатывали сделки в стейблкоинах на сумму свыше $35 млрд и использовались для операций, связанных с отмыванием денег, продажей краденых данных, торговлей людьми и даже поставками орудий пыток. Изначально крупнейшими нелегальными платформами в криптопространстве считались ресурсы вроде Silk Road и Alphabay, функционировавшие в сети Tor. Однако в последние годы деятельность переместилась в Telegram, где аудитория превышает миллиард пользователей, а уровень анонимности позволил криминальным структурам перейти на новый масштаб. Особенно заметными стали так называемые guarantee-маркетплейсы, ориентированные преимущественно на китайскоязычную аудиторию и обслуживающие мошеннические схемы в Юго-Восточной Азии. Механика заключается в предоставлении площадки, где третьи лица размещают услуги: от подделки документов до сервисов по запугиванию и суррогатному материнству. Основной валютой расчетов выступал стейблкоин USDT . Все сделки контролировались ботами, использовались механизмы депонирования и эскроу, а идентификация участников была исключена. Именно это обеспечивало безопасность и доверие между продавцами и покупателями, несмотря на полностью нелегальный характер деятельности. По оценке экспертов, закрытие Huione и Xinbi стало крупнейшим ударом по подпольной экономике в цифровом пространстве за всю историю. Если Telegram продолжит аналогичную политику, администрациям guarantee-платформ придется искать новые каналы распространения.

Вам также может понравиться

Основатель Lattice Capital: Крипто-венчурный капитал, вера рождает зрение

«Если вы верите, что эта индустрия вырастет в 100 раз в будущем, с меньшей конкуренцией и более низкими оценками, то сейчас самое время инвестировать. Это путь, который мы выбрали».

Позиция определена. Точно так же и торговля: CHZ, SportFi и окно UCL, которое не ждет

CHZ набирает обороты по мере ускорения наработок SportFi вместе с Лигой чемпионов УЕФА (UCL) и глобальными футбольными циклами. В этой статье рассматривается, как CHZ, токены болельщиков и более широкая экосистема SportFi движутся под влиянием реальных событий, рыночных сюжетов и потоков капитала, предлагая понимание того, почему SportFi становится одним из самых динамичных секторов в криптовалюте.

Утренний отчет | SpaceX приобретает Cursor за 60 миллиардов долларов; Kalshi и Polymarket запускают торговлю вечными контрактами; NeoCognition завершает финансирование в размере 40 миллионов долларов

Обзор важных событий на рынке 22 апреля

МВФ | Будущее стейблкоинов и платежей: Данные с финансовых рынков

Глубокий отчет МВФ раскрывает влияние регулирования стейблкоинов: «Закон о гениальности» США вызывает землетрясение на рынке в 300 миллиардов долларов для гигантов платежей, при этом трансграничные платежи страдают сильнее всего, и ландшафт отрасли сталкивается с реконструкцией «дезинтермедиации».

Платежи стабильными криптовалютами — новый фаворит венчурных инвесторов в криптовалюту

Стабильные криптовалюты стали популярным инструментом для крипто венчурных капиталистов в 2026 году. Отказ от доходности по стабильным криптовалютам…

Arbitrum взломал хакера и вернул средства KelpDAO

KelpDAO понёс крупнейшие потери в DeFi, лишившись $300 млн из-за взлома. Арбитрум использовал чрезвычайные полномочия для возврата $70…

Джокер вернулся
Более крупные призовые фонды, автоигра, бонусы удачи.
Джокер вернулсяБеріть участь й отримуйте нагороди.

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

11:57

Данные: Текущая позиция кита на платформе Hyperliquid составляет 3,598 миллиарда долларов США, с соотношением длинных и коротких позиций 1,07

Согласно данным Coinglass, текущие активы кита на платформе Hyperliquid составляют 3,598 миллиарда долларов, из которых длинные позиции составляют 1,859 миллиарда долларов, что составляет 51,67% от общего объема, а короткие позиции составляют 1,739 миллиарда долларов, что составляет 48,33%. Прибыль и убыток по длинным позициям составляют 7,2119 ...
11:54

Агентство финансовых услуг Японии продвигает переход законодательства о криптоактивах и одновременно запускает три эксперимента по оплате с использованием стейблкоинов

Согласно новостям рынка, на "9-м совместном дне BCCC", состоявшемся 21 апреля 2026 года, Шигеру Симидзу, глава отдела анализа рисков Агентства финансовых услуг (FSA) Японии, выступил с особой речью, в которой рассказал о значительном прогрессе в регулировании криптовалют. FSA представило...
11:22

Данные: Один из крупных инвесторов вновь приобрел 80 миллиардов токенов PEPE спустя 8 месяцев; сумма сделки составила примерно 3,08 миллиона долларов США

Адрес кошелька 0x2Dc...1AA2D спустя 8 месяцев вновь приобрел 80 миллиардов PEPE на сумму около 3,08 миллиона долларов. Ранее, 14 августа 2025 года, с этого адреса было выведено 660 миллиардов PEPE по средней цене 0,0000122 доллара. После этого пополнения средняя цена удержания снизилась до...
11:18

Основатель Believe был арестован по обвинению во второстепенном убийстве и нападении

Согласно публичным данным Нью-Йоркского уголовного суда, основатель Believe Бенджамин Пастернак был арестован по обвинению во второстепенном вымогательстве и нападении, и должен предстать перед судом 11 июня. Ранее его обвиняли в причастности к схеме изъятия токенов, в которой участвовали миллионы долларов...
11:18

Данные: За последние 24 часа общая ликвидация по сети составила 422 миллиона долларов США, при этом ликвидация длинных позиций составила 115 миллионов долларов США, а ликвидация коротких позиций составила 307 миллионов долларов США

Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа общая ликвидация по сети составила 422 миллиона долларов США, при этом ликвидация длинных позиций составила 115 миллионов долларов США, а ликвидация коротких позиций составила 307 миллионов долларов США. Среди них ликвидация длинных позиций по биткойну составила 23.944 миллиона долларов США, ликвидация коротких позиций по биткойну ...
Еще
Сообщество
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

Бот службы поддержки：@WEEX_support_smart_Bot

VIP-программа：support@weex.com