Một vụ chuyển tiền bất hợp pháp bằng tiền ảo đã bị phá tại Tương Dương, Trung Quốc và các bị cáo đã bị kết án tù từ hai năm sáu tháng đến ba năm.

By: theblockbeats.news|2025/08/07 11:02:04
0
Chia sẻ
copy
Theo BlockBeats, vào ngày 7 tháng 8, sau khi Viện Kiểm sát huyện Bảo Khang, thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, truy tố công khai, tòa án địa phương đã tuyên án năm bị cáo—Dao, Dương, Lưu A, Kiều và Lưu B—các mức án tù từ hai năm sáu tháng đến ba năm, và phạt tiền từ 5.000 đến 18.000 nhân dân tệ mỗi người vì tội che giấu và che giấu số tiền thu được từ tội phạm trong một vụ án liên quan đến việc sử dụng tiền ảo để chuyển tiền bất hợp pháp. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2024, Dương, Diêu, Lưu A và những người khác đã lập một nhóm chat bằng một ứng dụng nhắn tin nước ngoài. Biết rằng số tiền này có thể là tiền thu được từ gian lận viễn thông và các tội phạm khác, chúng đã sử dụng tiền ảo Tether để tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp. Băng nhóm này có sự phân công lao động rõ ràng: Dương chịu trách nhiệm cung cấp tiền, trong khi Yao và Lưu A liên hệ với những kẻ lừa đảo cấp cao hơn để xin hướng dẫn "rút tiền". Các "tài xế" như Qiao và Lưu B đã đến các địa điểm được chỉ định để thu tiền gian lận. Sau đó, chúng liên tục chuyển đổi tiền ảo thành tiền gian lận, cuối cùng chuyển số tiền này cho những kẻ lừa đảo cấp cao hơn, qua đó che giấu bản chất bất hợp pháp của số tiền này. Kết quả điều tra cho thấy băng nhóm này đã tạo điều kiện cho việc chuyển tổng cộng 2,09 triệu nhân dân tệ tiền gian lận, thu lợi bất chính từ 10.000 đến 90.000 nhân dân tệ. Trong quá trình điều tra, thông qua các giải thích và lập luận pháp lý, các công tố viên đã khuyến khích các nghi phạm tự nguyện trả lại số tiền bất hợp pháp. Bằng nhiều biện pháp khác nhau, chúng đã thu hồi được hơn 1,5 triệu nhân dân tệ tiền bị đánh cắp, số tiền này đã được trả lại tương ứng với 17 nạn nhân của vụ lừa đảo viễn thông sau khi phán quyết có hiệu lực. "Từ phần mềm liên lạc được mã hóa ở nước ngoài đến việc sử dụng giao dịch tiền ảo để chuyển tiền bất hợp pháp, từ việc tài xế chuyên nghiệp rút tiền mặt đến việc luân chuyển tiền phức tạp qua nhiều tài khoản, loại hình hoạt động tội phạm này được đặc trưng bởi tính tức thời, hình thành chuỗi và che giấu. Người dân cần bảo vệ tài sản của mình và tránh tham lam lợi nhuận nhỏ lẻ để phạm tội", một quan chức liên quan của Viện Kiểm sát huyện Bảo Khang cảnh báo. (Jimu News)

Bạn cũng có thể thích

Báo cáo sáng | Coinbase Ventures thực hiện khoản đầu tư đầu tiên vào ENA; SpaceX dự kiến đặt giá IPO ở mức 135 USD/cổ phiếu

Tổng quan các sự kiện thị trường quan trọng ngày 3 tháng 6

Toàn văn và phân tích bài phát biểu của CEO SanDisk tại Hội nghị Quyết định Chiến lược Thường niên lần thứ 42 của Bernstein

Giá trị cốt lõi trong bài phát biểu của Goeckeler nằm ở việc ông cung cấp một khung tường thuật minh bạch và logic cho quá trình chuyển đổi doanh nghiệp.

Dự báo giá Bitcoin năm 2030: Ark Invest dự đoán đạt 710.000 USD

Khám phá các dự báo giá bitcoin năm 2030 từ Ark Invest và Standard Chartered, cùng các rủi ro chính và cách phân bổ danh mục đầu tư của bạn. Phân tích đầy đủ trên WEEX.

Giá SOL hôm nay: Giá Solana trực tiếp, biểu đồ & dữ liệu thị trường

Tìm giá SOL hôm nay với dữ liệu thời gian thực, cùng các yếu tố chính thúc đẩy biến động của Solana và các mẹo giao dịch hữu ích. Đọc phân tích đầy đủ trên WEEX.

Bitcoin ETF là gì: Giải thích về Spot và Futures

Tìm hiểu Bitcoin ETF là gì, cách thức hoạt động của các quỹ ETF spot và futures, cũng như lý do dòng vốn tổ chức đang định hình lại BTC trong năm 2026. Phân tích từ WEEX.

Tại sao Bitcoin giảm 15% trong khi Nasdaq đạt mức cao kỷ lục?

Bitcoin giảm 15% xuống còn 66.000 USD do lo ngại căng thẳng địa chính trị, trong khi Nasdaq tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại. Phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô, dòng vốn ETF, hành vi của nhà đầu tư nhỏ lẻ so với cá voi và mối tương quan ẩn giữa tiền điện tử và cổ phiếu.

Coin thịnh hành

Tin tức crypto mới nhất

Đọc thêm
iconiconiconiconiconiconicon
Bộ phận CSKH:@weikecs
Hợp tác kinh doanh:@weikecs
Giao dịch Định lượng & MM:bd@weex.com
Chương trình VIP:support@weex.com