U.S. sanctions against the cryptocurrency money laundering network associated with the Sinaloa drug cartel

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với hai mạng lưới rửa tiền liên quan đến băng đảng ma túy Sinaloa, liên quan đến hơn một chục cá nhân và tổ chức. Một trong những mạng lưới này bị cáo buộc chuyển đổi tiền mặt từ việc bán fentanyl và các loại ma túy khác thành tiền mã hóa và chuyển cho các thành viên cấp cao của băng đảng Sinaloa tại Mexico.

OFAC cho biết mạng lưới này đã rửa tiền thông qua việc thu gom tiền mặt tại Hoa Kỳ, chuyển tiền mã hóa và thông qua các nhà môi giới Mexico có liên hệ với phe "Los Chapitos". "Los Chapitos" được điều hành bởi Ivan và Alfredo Guzman Salazar, con trai của "Shorty" Guzman. Các cá nhân bị trừng phạt bao gồm Armando de Jesus Ojeda Aviles, người bị nghi ngờ chịu trách nhiệm về mạng lưới rửa tiền, và Jesus Gonzalez Penuelas, một thủ lĩnh khác của tổ chức buôn bán ma túy và rửa tiền.

OFAC lưu ý rằng tổ chức này thu gom một lượng lớn tiền mặt tại Hoa Kỳ, đổi lấy tiền mã hóa và gửi ngược lại Mexico. Theo các biện pháp trừng phạt, tài sản của các cá nhân và tổ chức liên quan tại Hoa Kỳ sẽ bị đóng băng, và công dân Hoa Kỳ