美國尋求沒收與加密投資詐騙相關的 3.4 百萬美元 USDT

• 美國聯邦檢察官正尋求沒收與一宗詐騙案相關的 3.44 百萬美元 USDT。
• 此案涉及多州受害者，被誤導投資於虛假的以太坊計畫。
• 詐騙者利用聊天應用聯繫受害者，並提供虛假的黃金支持投資。
• 美方已凍結此事件中的 USDT 資產，要求法院批准永久沒收。
• 探討此案背後的騙局運作方式以及影響。

WEEX Crypto News,

美方針對 USDT 資產採取行動

美國聯邦檢察官提出了一項民事沒收訴訟，旨在收回大約 3.44 百萬美元的 USDT，這些資產據稱涉及一項針對多州受害者的在線加密投資詐騙案。根據波士頓美國檢察官辦公室的周二公告，這些資金與一個欺騙受害者將加密貨幣轉移至詐騙者控制的錢包的計畫有關。當局表示，已在 2025 年 2 月和 3 月凍結了這些 USDT 資產，如今要求法院授權永久沒收這些資產。

詐騙策略與受害者心理

此類詐騙方案中，詐騙者通常利用操縱性策略獲取受害者的資金。他們先建立某種程度的信任，然後引誘受害者投資於虛假的投資計畫，這是騙局的核心操作手法。在這個案件中，詐騙者們首先通過那些看似誤發的短信或加密應用來聯繫受害者，如 WhatsApp 和 Telegram。信任建立後，這些個人隨即推出一個號稱由實物黃金支持的獨家以太坊投資機會。

假裝成黃金支持的 ETH 投資

一旦成功取得信任，受害者被告知購買以太幣並轉到由詐騙者指定的錢包中。根據法院文件，這些以太幣一旦到達該錢包，便被轉至中介地址，再轉換為 USDT，最終轉移至詐騙者控制的未託管錢包中。

揭露翻版詐騙與資產沒收

美國當局近期還扣押了更多與詐騙相關的加密資產。在一個案例中，馬薩諸塞州的美國檢察官辦公室提起了民事沒收訴訟，試圖收回約 327,829 美元的 USDT，調查人員稱這些金額與 2024 年針對馬薩諸塞州居民的戀愛詐騙有關。在另一個案例中，北卡羅來納州的聯邦當局扣押了超過 6,100 萬美元的 USDT，這些資產來自一個大型 “養肥宰殺” 詐騙計畫，該計畫使用虛假投資平台來欺騙受害者。

天擎案例與執法合作

上個月，穩定幣發行商 Tether 表示，已凍結了大約 42 億美元的 USDT，這些資金被懷疑與過去三年內的違法活動有關，這也反映了與執法機構合作的增加。這些措施顯示出對防範加密貨幣詐騙的重視。

常見問題解答

詐騙者最常用什麼手法來誤導受害者？

詐騙者通常通過建立虛假的信任，利用似乎無害的交流工具來接近受害者，提供看似有回報的投資機會，但實際上是為了騙取受害者的資金。

如何確保我的加密投資安全？

投資者應謹慎檢查投資的合法性，查詢相關資質與背景，並避免與不明渠道交涉或將資金匯至不安全的錢包。

對於此類詐騙，政府會採取哪些措施？

政府會采取凍結涉嫌資產的措施，並提起訴訟以正式沒收這些資產，並進行調查以防範此類事件的再度發生。

SN16IIIN的受害者有哪些保護措施？

如果證明是受害者，可能會有法律途徑追尋資金或獲得法律支持，具體需根據個案而定。

Tether 如何協助打擊非法活動？

Tether 密切配合執法機構，凍結涉嫌違法活動的 USDT 資產，以減少加密市場的詐騙活動。