logo

Нигерия ищет иностранного гражданина, совершившего мошенничество с криптовалютой CBEX на сумму 1,2 триллиона фунтов стерлингов

By: cryptonews|2025/05/03 01:00:18
0
Поделиться
copy
EFCC объявляет Эли Битара в розыск по делу о мошенничестве с криптовалютой на CBEX на сумму 1,2 трлн фунтов стерлингов, затронувшему 600 тыс. инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии подтвердила, что CBEX не зарегистрирована; обещана 100% ежемесячная окупаемость инвестиций. Суд одобрил арест шести организаторов CBEX в рамках более масштабного расследования мошенничества на сумму 1 млрд долларов. Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) Нигерии объявила Эли Битара, иностранного гражданина, разыскиваемым в связи с масштабным мошенничеством с криптоинвестициями. Схема работала через ныне несуществующую биржу Crypto Bridge Exchange (CBEX) и, как полагают, обманула тысячи нигерийских инвесторов на сумму более 1,2 триллиона ₦. EFCC отслеживает ключевого игрока в криптомошенничестве В уведомлении, опубликованном в среду, EFCC идентифицировала Битара как человека, стоящего за мошеннической инвестиционной платформой CBEX. 41-летний мужчина обвиняется в организации схемы, которая обещала нереалистичные доходы, находясь за пределами финансовой нормативной базы Нигерии. Последнее место жительства Битара было известно как Eng. George Enemoh Crescent в Lekki Phase 1, Лагос. Комиссия призвала общественность помочь в его поиске. Они настоятельно просят всех, у кого есть соответствующая информация, связаться с зональными офисами EFCC по всей стране. Более широкое расследование и предыдущие подозреваемые По мере расширения расследования EFCC обнаружила, что ранее восемь других лиц были объявлены в розыск за их роль в продвижении CBEX. По теме: Руководители Binance подали в суд на Агентство национальной безопасности Нигерии и Комиссию по ценным бумагам и биржам (EFCC) за нарушение прав Эти подозреваемые, как утверждается, помогли убедить инвесторов принять участие в схеме. Развитие событий следует за добровольной сдачей одного подозреваемого. Подробности краха CBEX и потери инвесторов Опасения по поводу платформы CBEX впервые появились в начале апреля. Тогда пользователи начали испытывать трудности с выводом средств. Паника усилилась после того, как платформа ввела подозрительную директиву, предлагающую пользователям вносить дополнительные суммы под предлогом верификации счета. CBEX, не имевшая видимого присутствия в социальных сетях или официальной прозрачности, заявила, что предлагает 100% возврат инвестиций в течение месяца. Это и реферальные бонусы привлекли в схему многих ничего не подозревающих инвесторов. Между тем, местные СМИ Punch сообщили, что платформа вывела более 1,2 триллиона ₦ у более чем 600 000 нигерийцев. SEC подтверждает незарегистрированный статус CBEX Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) позже подтвердила, что CBEX не была зарегистрирована как инвестиционная платформа. Генеральный директор SEC Эмомотими Агама предостерег общественность от доверия платформам без регулирующих лицензий. Агентство пояснило, что наличие сертификата Специального контрольного подразделения по борьбе с отмыванием денег (SCUML) у ассоциированной с CBEX компании ST Technologies не равносильно одобрению регулирующего органа. Связанный: Адвокат руководителя Binance ставит под сомнение неспособность EFCC предоставить доказательства Судебные иски: постановление суда для промоутеров Примечательно, что Федеральный высокий суд в Абудже предоставил EFCC разрешение арестовать и задержать шесть ключевых промоутеров CBEX. Судья Эмека Нвите выдал судебный приказ, который последовал за ходатайством ex parte, поданным адвокатом EFCC Фадилой Юсуф. Власти утверждают, что эта схема связана с более масштабным делом о мошенничестве на сумму 1 миллиард долларов, и активизируют усилия по привлечению всех участников к ответственности.

Вам также может понравиться

Ночное перемирие сняло «военную надбавку», из трёх линий разлома закрыта лишь одна | Утренний обзор новостей от Rewire News

Двухнедельный лимит свопов в условиях снижения аппетита к риску

Robinhood Secures 'Trump Account': Возможность для миллионов новорожденных получить доступ к фондовому рынку

Гамбит Трампа на промежуточных выборах направил миллиарды в Robinhood.

Боитесь открыть ящик Пандоры? Самая мощная модель Anthropic никогда не будет раскрыта

Что нам нужно отслеживать в ближайшие месяцы, так это количество уязвимостей, выявленных в компаниях из белого списка, которые будут исправлены

Цены на нефть в Иране после прекращения огня: Почему нефть упала в апреле 2026 года

Цены на нефть в Иране после прекращения огня резко упали 8 апреля 2026 года, поскольку трейдеры убрали часть военного премии, связанной с перебоями в поставках через Ормузский пролив.

Прекращение огня между США и Ираном: Временная пауза или прелюдия к возобновлению конфликта? Прогноз рынка нефти, золота и биткоина

8 апреля 2026 года – Временное прекращение огня переговоры между США и Ираном принесли некоторое временное облегчение мировым рынкам, но основной вопрос остается открытым: Будет ли прекращение боевых действий постоянным, или это всего лишь краткая передышка перед возобновлением конфликта? По мере развития ситуации наблюдатели за рынком внимательно следят за тем, как ключевые активы, такие как нефть, золото и Bitcoin, отреагируют в ближайшие недели. В этой статье рассматривается, является ли прекращение огня признаком долгосрочного мира, оцениваются краткосрочные последствия для рынка и исследуется меняющаяся роль Bitcoin в глобальном финансовом ландшафте.

Утренний отчет | Южнокорейские финансовые учреждения тестируют платежи в стейблкоинах для иностранных пользователей; биткоин-ETF Morgan Stanley вот-вот будет допущен к торговле; CME планирует запустить фьючерсные контракты на AVAX и SUI

Обзор важных событий на рынке 7 апреля

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

Еще