logo

Власти Нигерии обвинили основателя Genting Nigeria Limited в криптомошенничестве на $2,5 млн

By: bits media|2025/05/06 17:15:03
0
Поделиться
copy
EFCC утверждает, что Ауду организовал мошеннический синдикат из 792 участников, которые заводили с потенциальными жертвами романтические знакомства, а затем убеждали их инвестировать в криптовалюты. Эти схемы были нацелены не только на жителей Нигерии, но и на зарубежных инвесторов. Мужчина обвиняется в составлении поддельной документации, а также в хранении 1 262 000 стейблкоинов USDT на криптобирже Binance и 1 300 203 USDT на бирже Bybit. Ведомство заявило, что эти криптоактивы были получены в результате мошеннической деятельности. Ауду был задержан 10 декабря 2024 года в Лагосе во время секретной операции EFCC под кодовым названием Eagle Flush Operation. Однако основатель Genting Nigeria Limited отрицает предъявленные ему обвинения. Судья Рахман Ошоди (Rahman Oshodi) перенес рассмотрение дела на 2 и 3 июня 2025 года. Сейчас обвиняемый находится в исправительном учреждении. Прокурор Биликису Бухари (Bilikisu Buhari) потребовал, чтобы суд оставил обвиняемого под стражей до вынесения приговора и отклонил ходатайство защиты об освобождении заключенного под залог. Прокуратура настаивает, что мошеннические действия, совершенные Ауду, не только нарушают нигерийское законодательство, но и имеют серьезные последствия для международной репутации Нигерии. Испорченный имидж страны может помешать усилиям правительства в привлечении иностранных инвестиций, заявил Бухари. В прошлом году суд Нигерии оштрафовал криптокомпанию Official Gredo на $90 000 за проведение транзакций с нигерийской найрой и стейблкоинами USDT без банковской лицензии. В апреле власти Нигерии признали криптовалюты ценными бумагами.

Вам также может понравиться

17-летняя загадка будет разгадана, кто такой Сатоши Накамото?

The New York Times прослеживает тайну Сатоши Накамото, с подсказками, указывающими на Адама Бэка

5 минут, чтобы сделать ИИ вашим вторым мозгом

Пришло время передать память ИИ

Uniswap находится в ловушке инновационного дилеммы

Различные итерации Uniswap являются одним из источников жизнеспособности на рынке DeFi, но с 2023 года Uniswap не предложил никаких существенных инноваций, вместо этого придерживаясь традиционных бизнес-исследований в приложенческих цепочках, Launchpads и т.д., что привело к падению цен на токены и рынка ...

Каков ключ к конкуренции в криптобанкинге?

Цифровые банки, криптокарты, кошельки, суперприложения и DeFi-протоколы все стремятся к одной цели: стать основным шлюзом для ваших сбережений, расходов, заработка и переводов в новой эпохе.

Поток стейблкоинов и побочные эффекты на валютном рынке

Исследования показали, что экзогенное увеличение чистых притоков стейблкоинов значительно увеличивает разницу в ценах между стейблкоинами и традиционной иностранной валютой, приводит к обесцениванию местной валюты и ухудшает условия финансирования для синтетических долларов (то есть увеличивает доллар...

Спустя два года в Гонконге наконец-то выдана первая партия лицензий на стабильные монеты: HSBC и Standard Chartered прошли отбор

Компания, подпадающая под регулирование, планирует запустить стейблкоин в первом полугодии этого года.

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

02:56

Данные: Если курс BTC превысит отметку в 76 291 доллар США, совокупный объем ликвидации коротких позиций на крупнейших централизованных биржах достигнет 1,057 млрд долларов США

Согласно данным Coinglass, если цена BTC превысит отметку в 76 291 доллар, совокупный объем ликвидации коротких позиций на крупнейших централизованных биржах достигнет 1,057 млрд долларов. И наоборот, если цена BTC опустится ниже 69 679 долларов, совокупный объем ликвидации длинных позиций на основных централизованных биржах достигнет 1,04 млрд долларов.
02:48

Данные: Если курс ETH опустится ниже отметки в 2 150 долларов, совокупный объем ликвидации длинных позиций на крупнейших централизованных биржах достигнет 699 миллионов долларов

Согласно данным Coinglass, если курс ETH опустится ниже отметки в 2 150 долларов, совокупный объем ликвидации длинных позиций на крупнейших централизованных биржах достигнет 699 миллионов долларов. И наоборот, если курс ETH превысит отметку в 2 358 долларов, совокупный объем ликвидации коротких позиций на крупнейших централизованных биржах достигнет 573 миллионов долларов.
01:14

Президент Ирана: Иранская делегация будет вести переговоры смело и полностью защищать национальные интересы

Согласно сообщению агентства Цзинши со ссылкой на новостной канал CCTV, по местному времени 11-го числа президент Ирана Эбрагим Раиси заявил в социальных сетях, что иранская делегация высокого уровня, направляющаяся в Пакистан, будет полностью отстаивать национальные интересы Ирана и вести переговоры с мужественной позицией. Он подчеркнул, что...
01:02

Данные: Текущая средняя 8-часовая ставка финансирования для BTC по сети составляет -0.0028%

Согласно данным Coinglass, текущая средняя 8-часовая ставка финансирования для BTC по сети составляет -0.0028%. Среди текущих основных бирж ставка финансирования для Binance составляет -0.0068%, OKX - 0.0055%, Bybit - 0.0003%, а Gate - 0.0017%.
00:48

Данные: За последние 24 часа общая ликвидация в сети составила 98,5084 млн долларов, при этом длинные позиции были ликвидированы на сумму 41,2151 млн долларов, а короткие позиции - на сумму 57,2932 млн долларов

Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа общий объем ликвидации в сети составил 98,5084 млн долларов, при этом длинные позиции были ликвидированы на сумму 41,2151 млн долларов, а короткие позиции - на сумму 57,2932 млн долларов. Среди них длинные позиции по биткоину были ликвидированы по цене $5,661 млн, короткие позиции по биткоину...
Еще
Сообщество
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

Бот службы поддержки：@WEEX_support_smart_Bot

VIP-программа：support@weex.com