logo

Пришли в движение 3421 BTC, связанные с биткоин-биржей BTC-e

By: cryptonews|2025/05/06 23:45:05
0
Поделиться
copy
Начали перемещаться лежавшие без движения с 2013 года 1078 BTC, «слитые» с биржи BTC-e и проведенные через ряд кошельков. На это обратили внимание эксперты Goldfoundinshit ТМ. Накануне аналитики сервиса зафиксировали движение 2343 BTC, которые «зашли» на адрес в 2013 году через CoinJoin-транзакцию. Пропущенные через миксер активы они также связали с платформой. «Итог: 3421 BTC ($324,24 млн) с душком BTC-e!», — подчеркнули специалисты сервиса. В феврале обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биржу Александр Винник вернулся в Россию по обмену. Предпринимателя задержали летом 2017 года в Греции. В 2020 году его экстрадировали во Францию, где позднее приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000. Обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы Locky с него сняли. В августе 2022 года Винника вывезли в США, где ему грозило 55 лет тюрьмы. В мае 2024 года россиянин признал вину в сговоре с целью отмывания денег через торговую платформу. На него возложили ответственность за убытки на сумму не менее $121 млн. На родине Винника также обвинили в мошенничестве. После возвращения предпринимателя власти РФ отказались от претензий к нему. По данным Минюста США, Винник наряду с Алексеем Билюченко (Ивановым), а также гражданином Беларуси и Кипра Александром Клименко с 2011 по июль 2017 года владел BTC-e. Напомним, приговор по делу «красного админа» WEX Билюченко вступил в России в силу в марте.

Вам также может понравиться

После прекращения огня в ТАКО война с Ираном только на паузе

Прекращение огня ослабило настроения рынка, но не урегулировало основной конфликт

17-летняя загадка будет разгадана, кто такой Сатоши Накамото?

The New York Times прослеживает тайну Сатоши Накамото, с подсказками, указывающими на Адама Бэка

5 минут, чтобы сделать ИИ вашим вторым мозгом

Пришло время передать память ИИ

Uniswap находится в ловушке инновационного дилеммы

Различные итерации Uniswap являются одним из источников жизнеспособности на рынке DeFi, но с 2023 года Uniswap не предложил никаких существенных инноваций, вместо этого придерживаясь традиционных бизнес-исследований в приложенческих цепочках, Launchpads и т.д., что привело к падению цен на токены и рынка ...

Каков ключ к конкуренции в криптобанкинге?

Цифровые банки, криптокарты, кошельки, суперприложения и DeFi-протоколы все стремятся к одной цели: стать основным шлюзом для ваших сбережений, расходов, заработка и переводов в новой эпохе.

Поток стейблкоинов и побочные эффекты на валютном рынке

Исследования показали, что экзогенное увеличение чистых притоков стейблкоинов значительно увеличивает разницу в ценах между стейблкоинами и традиционной иностранной валютой, приводит к обесцениванию местной валюты и ухудшает условия финансирования для синтетических долларов (то есть увеличивает доллар...

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

13:23

С определённого адреса было выведено 3,6 млн ETHFI с Binance и продано в рамках одной транзакции за 1,587 млн USDC

Согласно данным мониторинга Lookonchain, с одного из адресов с Binance было выведено 3,6 млн ETHFI, которые были проданы в рамках одной транзакции за 1,587 млн USDC.
13:19

Данные: Общий объем позиций по контрактам в сети ETH за последние 24 часа сократился на 5,27%

Согласно данным Coinglass, общий объем открытых позиций по ETH за последние 24 часа сократился на 5,27 %, и в настоящее время он составляет 30,515 млрд долларов. Среди них открытая позиция Binance составляет 7,038 млрд долларов, открытая позиция OKX — 1,8 млрд долларов, открытая позиция Bybit — 1,984 млрд долларов...
13:14

Аргентина включит криптовалюту в категорию чистых активов для квалифицированных инвесторов

Как сообщает News.Bitcoin, Комиссия по ценным бумагам Аргентины (CNV) признала криптовалюты активами, которые могут учитываться при расчете чистой стоимости имущества физического лица, что позволяет отнести таких лиц к категории инвесторов. Сообщается, что Комиссия по ценным бумагам Аргентины (CNV) приняла Общее постановление...
13:09

Данные: Если курс BTC превысит отметку в 75 122 долларов США, совокупный объем ликвидации коротких позиций на крупнейших централизованных биржах достигнет 1,16 млрд долларов США

Согласно данным Coinglass, если курс BTC превысит отметку в 75 122 доллара, совокупный объем ликвидации коротких позиций на крупнейших централизованных биржах достигнет 1,16 миллиарда долларов. И наоборот, если цена BTC опустится ниже отметки в 68 586 долларов, совокупный объем ликвидации длинных позиций на крупнейших централизованных биржах достигнет 409 миллионов долларов.
13:04

Данные: Если курс ETH превысит отметку в 2 323 доллара США, совокупный объем ликвидации коротких позиций на крупнейших централизованных биржах достигнет 617 миллионов долларов США

Согласно данным Coinglass, если курс ETH превысит отметку в 2 323 доллара, совокупный объем ликвидации коротких позиций на крупнейших централизованных биржах достигнет 617 миллионов долларов. И наоборот, если курс ETH опустится ниже отметки в 2 121 доллар, совокупный объем ликвидации длинных позиций на крупнейших централизованных биржах достигнет 387 миллионов долларов.
Еще
Сообщество
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

Бот службы поддержки：@WEEX_support_smart_Bot

VIP-программа：support@weex.com