Суд города Тяньшуй рассматривает дело об отмывании незаконных доходов, полученных от операций с виртуальной валютой: подсудимый приговорен к двум годам и четырём месяцам лишения свободы за «оказание услуг по обналичиванию средств».
Народный суд района Циньчжоу города Тяньшуй провинции Ганьсу недавно рассмотрел уголовное дело, связанное с виртуальной валютой, в рамках которого обвиняемый, под видом выполнения «высокооплачиваемых поручений», за 7 дней сознательно снял в местах, не оборудованных камерами наблюдения, в общей сложности более 390 000 юаней, конвертировал эти средства в виртуальную валюту для перевода своему начальнику и получил при этом прибыль в размере 21 500 юаней.
Суд признал подсудимого виновным в сокрытии и маскировке доходов от преступной деятельности, приговорил его к двум годам и четырем месяцам лишения свободы и наложил штраф в размере 10 000 юаней, а также обязал вернуть незаконно полученные доходы. Судья напомнил, что снятие наличных в офлайн-пунктах стало ключевым звеном в «отмывании» доходов от телекоммуникационного мошенничества, а «снятие наличных по поручению» и «ежедневные расчеты с высокими выплатами» часто являются частью мошеннической схемы. Гражданам следует проявлять бдительность в отношении таких действий, как сбор наличных денег, переводы и содействие в переводе денежных средств, чтобы не стать соучастниками преступления.
Вам также может понравиться

Почему цены на GPU выходят из-под контроля?

Как полностью освоить Claude Cowork?

В 70-страничном конфиденциальном письме выдвигается первое обвинение в «лжи», Альтман говорит совету: «Я не могу изменить свою личность»

Начинается ли сезон альткоинов в 2026 году? На что трейдерам следует обратить внимание сейчас
Сигналы сезона альткоинов становятся все более ясными в 2026 году, поскольку ротация капитала на крипторынках ускоряется. Вот на что трейдерам следует обратить внимание и как участие на основе стратегии развивается в текущем рыночном цикле.

Bitcoin ETF Inflows in 2026: Влияние на динамику цен и крипторынков BTC
Приток Bitcoin ETF меняет ценовые тренды BTC и ликвидность крипторынка в 2026 году. Посмотрите, как институциональный капитал влияет на волатильность, торговое поведение и стратегии распределения портфеля на крипторынках.

Разделение акций

Стратегия стейблкоинов Visa: Карты, расчеты и будущее

Как захватить следующего Альфу в нарративе предсказательных рынков?

«Законная» финансовая пирамида? Представляем систему кругового кредитования биржи Gemini и её основателя

Первая партия стейблкоинов, Circle, официально запустила новую публичную цепочку системы баллов ARC, и интерактивное руководство здесь

Цены на нефть приближаются к критической точке. Что произойдет в середине апреля?

Цена на нефть приближается к критической точке, что произойдет в середине апреля?

Механизм создает ценность, дефляция ведет в будущее: MIAU официально запустится на PancakeSwap 13 апреля

Чжоу Ханг, основатель Yidao Yongche: Криптовалюта наконец-то пришла, чтобы засиять

Кого еще нельзя свести к навыку?

Кого еще нельзя свести к навыку?

Огромный шок на южнокорейском криптовалютном рынке: Как трейдерам следует на это смотреть?

От «Kimchi Premium» до исправления Bithumb: Толкование текущей ситуации на южнокорейском крипторынке
Почему цены на GPU выходят из-под контроля?
Как полностью освоить Claude Cowork?
В 70-страничном конфиденциальном письме выдвигается первое обвинение в «лжи», Альтман говорит совету: «Я не могу изменить свою личность»
Начинается ли сезон альткоинов в 2026 году? На что трейдерам следует обратить внимание сейчас
Сигналы сезона альткоинов становятся все более ясными в 2026 году, поскольку ротация капитала на крипторынках ускоряется. Вот на что трейдерам следует обратить внимание и как участие на основе стратегии развивается в текущем рыночном цикле.
Bitcoin ETF Inflows in 2026: Влияние на динамику цен и крипторынков BTC
Приток Bitcoin ETF меняет ценовые тренды BTC и ликвидность крипторынка в 2026 году. Посмотрите, как институциональный капитал влияет на волатильность, торговое поведение и стратегии распределения портфеля на крипторынках.
