Турция предъявила обвинения 504 подозреваемым в деле о отмывании денег на сумму 1 миллиард долларов

Турецкие прокуроры предъявили обвинения 504 лицам в деле об отмывании денег, связанном с почти 40 миллиардами турецких лир. Обвинительное заключение, состоящее из 1548 страниц, утверждает, что подозреваемые управляли сетью, использующей подставные компании, ювелирные магазины, платежные провайдеры и криптовалютные транзакции для сокрытия доходов от незаконных азартных игр. Сообщается, что сеть создала подставные компании для перенаправления доходов от ставок в финансовую систему, используя цифровую бухгалтерскую платформу под названием "M80" для отслеживания финансовых операций. Следователи утверждают, что часть доходов была конвертирована в криптовалюту и переведена за границу, в то время как члены сети якобы заманивали жертв в мошеннические инвестиционные схемы с обещаниями высокой прибыли. Прокуроры требуют тюремные сроки до 34,5 лет для предполагаемого главаря Тюркера Ака и до 31 года для управляющего сетью Мурата Дёнмезоглу. Это дело отражает растущее внимание турецких властей к расследованиям, связанным с криптовалютами, в то время как регуляторы по всему миру внимательно следят за использованием криптовалют в финансовых преступлениях и отмывании денег.